一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 COG COG.01 COG.01.01 董事会秘书处 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 公司治理 治理结构 股东大会议事流程 目标编号 T00 控制目标 确保股东大会召开及议事过 风险编号 R00 风险描述 控制措施编号 C00 控制措施 《**集团股份有限公司章程》对股东及股东大会的职权做了明确的规定。 股东对股东大会提案进行审议，并以记名投票的方式对所有提案进行逐项表决，对提交表决的提案发表以下意见之一 ：同意、反对或弃权。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 会议召开期间，董事会秘书负责进行会议记录，会议记录应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； 如果没有及时制定或下发股东大会议 股东大会参会人员未按相关制度充分 发表意见和行使表决权，可能导致会 议决议的不准确和不合理。 股东大会所议事项未得到及时记录， 可能导致会议内容不能完整体现。 股东大会会会议记录未经监事审核签 字确认，可能无法保证其效力。 如果未及时将股东大会决议进行公告 如果股东大会议事相关文档记录保存 R01 C01 T01 确保股东大会决策程序科学 、合理、公正，会议决议合 法有效。 R02 R03 C02 C03 与会董事在《股东大会决议》上签字确认，与会董事、监事及记录人在会议记录上签字。 T02 T03 确保股东大会决议得到及时 确保所有股东大会议事相关 R04 R05 C03 C04 董事会秘书处在股东大会结束当日，将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和法律意见书报送深圳证券交易所，经 董事会秘书处将股东大会相关欧亿·体育（中国）有限公司进行归档保存，存档欧亿·体育（中国）有限公司包括：会议通知、会议议程及议案、截止股权登记日的股 一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 COG COG.01 COG.01.01 董事会秘书处 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 公司治理 治理结构 股东大会议事流程 目标编号 T00 控制目标 确保股东大会召开及议事过 风险编号 R00 风险描述 控制措施编号 C00 控制措施 《**集团股份有限公司章程》对股东及股东大会的职权做了明确的规定。 股东对股东大会提案进行审议，并以记名投票的方式对所有提案进行逐项表决，对提交表决的提案发表以下意见之一 ：同意、反对或弃权。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 会议召开期间，董事会秘书负责进行会议记录，会议记录应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； 如果没有及时制定或下发股东大会议 股东大会参会人员未按相关制度充分 发表意见和行使表决权，可能导致会 议决议的不准确和不合理。 股东大会所议事项未得到及时记录， 可能导致会议内容不能完整体现。 股东大会会会议记录未经监事审核签 字确认，可能无法保证其效力。 如果未及时将股东大会决议进行公告 如果股东大会议事相关文档记录保存 R01 C01 T01 确保股东大会决策程序科学 、合理、公正，会议决议合 法有效。 R02 R03 C02 C03 与会董事在《股东大会决议》上签字确认，与会董事、监事及记录人在会议记录上签字。 T02 T03 确保股东大会决议得到及时 确保所有股东大会议事相关 R04 R05 C03 C04 董事会秘书处在股东大会结束当日，将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和法律意见书报送深圳证券交易所，经 董事会秘书处将股东大会相关欧亿·体育（中国）有限公司进行归档保存，存档欧亿·体育（中国）有限公司包括：会议通知、会议议程及议案、截止股权登记日的股