一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 COG COG.01 COG.01.04 董事会秘书处 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 公司治理 治理结构 董事会专门委员会议事流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 如果没有及时制定或下发董 事会专门委员会议事相关制 度，或者制度不完善、操作 性不强，可能导致董事会专 门委员会议事程序缺少规范 、有效的操作指引。 确保董事会专门委员会议事 工作有制度可依。 T00 R00 如果会议材料准备不充分、议题不合理，可能导致不需 董事会专门委员会决策的事 项被提上会议。 确保专门委员会议题合理、材料准备充分。 T01 T02 R01 R02 如果董事会专门委员会成员 未按相关制度充分发表意见 和行使表决权，可能导致会 议决议的不准确和不合理。 确保董事会专门委员会决策 程序科学、合理、公正，会 议决议合法有效。 如果董事会专门委员会所议 事项没有及时记录并确认， 可能导致会议内容不能完整 体现。 R03 确保董事会专门委员会所议 事项及时记录并得到确认。 T03 确保董事会专门委员会所议 事项及时记录并得到确认。 T03 T03 如果董事会专门委员会会议 记录未经委员审核并签字确 认，可能无法保证其效力。 确保董事会专门委员会所议 事项及时记录并得到确认。 R04 如果董事会专门委员会议事 相关文档记录保存不及时、不完整，可能导致专门委员 会相关信息无法追溯，影响 备查。 确保所有董事会专门委员会 议事相关文档被及时、完整 地登记并得到恰当的保管。 T04 R05 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述 《董事会议事规则（2006年 修订）》对各专门委员会的 构成及职责进行了相关规定 。 C00 《董事会专门委员会实施细 则（2003年）》对各专门委 员会的人员组成、职责权限 、决策程序、议事规则进行 了明确规定。 公司董事会下设战略发展委 员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会下设工作组， 工作组负责专门委员会决策 的准备工作，整理《专门委 员会会议议题》，并提供相 关方面的欧亿·体育（中国）有限公司。 专门委员会会议由召集人主 持，专门委员会委员对工作 组提交的议题进行讨论，发 表意见，并以记名投票方式 进行表决，形成决议。 专门委员会将会议讨论情况 形成会议记录，记录内容包 括：会议召开的日期、地点 和召集人姓名；出席委员的 姓名；会议议程；委员发言 要点；每一决议事项的表决 方式和结果（表决结果应载 明同意、反对或弃权的票数 ）。出席会议的委员应当在 会议记录上签名。 C01 C02 C03 专门委员会会议通过的议案 及表决结果，以书面形式报 董事会审议，转至“董事会 议事流程”。 专门委员会将会议讨论情况 形成会议记录，记录内容包 括：会议召开的日期、地点 和召集人姓名；出席委员的 姓名；会议议程；委员发言 要点；每一决议事项的表决 方式和结果（表决结果应载 明同意、反对或弃权的票数 ）。出席会议的委员应当在 会议记录上签名。 C03 专门委员会会议通过的议案 及表决结果，以书面形式报 董事会审议，转至“董事会 议事流程”。 董事会秘书将专门委员会会 议材料进行归档，归档材料 包括：《专门委员会会议记 录》及议案、《专门委员会 会议决议》。 C04