一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 STM STM.01 STM.01.01 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 发展战略管理 战略制定 集团发展战略规划制定流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 没有及时制定或下发中长期 战略规划制定相关制度，或 者制度不完善、操作性不强 ，可能导致中长期战略规划 制定程序缺少规范、有效的 操作指引。 制定下发了中长期战略规划 管理相关制度，并且能够合 理指导中长期战略规划管理 相关程序和活动。 T00 R00 未配备相应的人力资源，相 关人员缺乏创新能力、综合 素质和实践经验，可能导致 战略的分析流于形式，无法 建立一套能支撑和提升企业 核心竞争力的战略规划 未设立科学合理的战略规划 组织机构，可能导致战略规 划工作权属不清晰，决策审 批低效，相关工作无法落到 实处。 战略规划未进行深度分析， 可能导致盲目决策，企业战 略过激或过于保守，脱离企 业实际能力或偏离主业或错 失发展机遇，甚至导致企业 经营失败。 R01 R02 R03 确保企业发展战略制定的人 力资源配备和组织结构设置 。 T01 战略规划前进行深度分析， 厘清企业优劣势，确保战略 规划有助于提升企业的核心 竞争力，并具有可操作性。 风险。 T02 在战略规划前期，未能进行 充分调研，导致战略规划的 决策无有效依据，影响战略 规划的合理准确。 未对战略规划进行恰当的审 核，可能出现编制的战略规 划与公司的发展不一致，最 终影响公司发展目标的顺利 实现。 R04 R05 确保公司战略经营方向的正 确性， 保证公司战略规划 符合公司整体的发展目标。 T03 T04 战略规划宣传、培训和沟通 不到位，可能导致战略目标 及其分解落实情况无法得到 有效传递，影响战略的细化 落实和执行效果。 确保对企业中长期战略规划 进行有效宣贯，保障战略规 划得到充分传递和理解，被 恰当执行。 R06 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述