一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 四级流程编号 主责部门名称 流程责任人 HRM 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 四级流程名称 人力资源管理 绩效管理 目标责任书年终考核流程 目标责任书年终考核流程 HRM.01 HRM.01.02 HRM.01.02 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 目标责任考核过程未严格按 照考核方案执行，或考核过 程缺乏公平性、公正性、公 开性，可能导致考核结果不 具备权威性或无法被普遍认 可。 确保目标责任考核过程严格 按照方案执行，考核工程公 平、公正、公开。 T01 R01 考核结果的应用未经过充分 、适当的授权和确认，导致 程序不符合相关规定，或应 用方案不具备权威性，从而 无法实现激励作用。 确保考核结果应用经过了充 分、适当的授权和确认。 T02 R02 考核结果的应用未经过充分 、适当的授权和确认，导致 程序不符合相关规定，或应 用方案不具备权威性，从而考核结果的应用未经过充分 无法实现激励作用。、适当的授权和确认，导致 程序不符合相关规定，或应 用方案不具备权威性，从而 无法实现激励作用。 确保考核结果应用经过了充 分、适当的授权和确认。 T02 T02 R02 R02 确保考核结果应用经过了充 分、适当的授权和确认。 考核结果应用缺乏准确性、合理性，可能导致对职能部 门和子公司的实际效果和价 值考评失效，无法起到激励 作用。 确保考核结果准确性、合理 性。 T03 T04 T05 R03 R04 R05 考核结果未及时、有效的被 被考核单位充分知悉、理解 ，可能导致考核的引导和评 价目的无法有效实现。 确保被考核单位充分知悉、理解考核结果。 考核过程中的相关欧亿·体育（中国）有限公司、文 件未能及时、完整的归档， 影响日后对相关欧亿·体育（中国）有限公司的使用 ,产生无法追溯管理的风险 。 确保目标责任考核过程中的 相关欧亿·体育（中国）有限公司、文件能够及时、妥善归档保存。 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述 发展计划部经理负责汇总与 统计时报传媒、华商传媒、民生燃气、上海鸿立的《目 标责任考核评分表》，并审 核其他汇总的《目标责任考 核评分表》，审核关注是否 基于对应年度目标责任书， 结合签订目标责任书的约定 ，逐条审核，当发现的问题 及时与目标责任单位负责人 沟通，并将修正意见传达给 发展计划部副经理、统计文 秘跟进修正工作。 C01 如果需要调整，转至步骤【 06】；如果不需要转至步骤 【07】。 总部成立考核小组，任命总 裁为小组组长，经营班子成 员为小组成员，总裁办公室 和发展计划部承担考评具体 工作。 每年初，发展计划部和总裁 办公会共同发文，下发《XX 年度总结工作相关事宜的通 知》，明确截止日期和工作 程序，同时后附《XX年绩效 考核管理办法》，根据《办 法》完成公司各职能部门和 专项工作组的考核及个人考 核；依据目标管理责任书， 审定分子公司的考核结果。 C01 发展计划部经理审核并定稿 目标责任书考核评分表，审 核关注修正意见是否得到执 行，对总部职能部门的目标 责任考核评分占考核总分的 30%；下属子公司按目标责 任书的约定评分。 发展计划部经理审核修正后 的《责任目标完成情况考核 奖惩表》，审核关注考核奖 惩事项是否符合目标责任书 的要求，提供调整事项的证 据是否恰当合理。 C02 C03 总裁办公会审议《XX年度责 任目标完成情况审核意见及 考核奖惩方案》，审议考核 程序和考核结果是否合理， 如果目标责任单位在与发展 计划部沟通后仍有不同意见 的方案，总裁办公会讨论并 下达解决方案。 发展计划部经理根据总裁办 公会审议的修改意见，修正 并最终生成正式的《XX年度 责任目标完成情况审核意见 及考核奖惩方案》。 C04 C05 发展计划部经理对目标责任 单位发文，下发年终奖惩分 配的通知，规定报送的截止 日期和相关的报批程序。 发展计划部经理审核年终奖 惩分配方案，审核关注分配 的考核金额总数是否与方案 中金额总数一致。 C06 C07 C08 总裁审批年终奖惩分配方案 ，审核关注奖惩方案的金额 发放情况。 发展计划部经理对责任目标 考核过程中形成的欧亿·体育（中国）有限公司妥善 存档，以便后期查找和调阅 。 C09