一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 四级流程编号 主责部门名称 流程责任人 HRM 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 四级流程名称 人力资源管理 绩效管理 目标责任书编制 目标责任书编制流程 HRM.01 HRM.01.01 HRM.01.01 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 缺乏目标考核制度文件，目 标考核工作缺乏规范性，导 致考核结果失效，无法实现 激励作用。 建立健全目标考核制度文件 ，确保目标考核工作的有序 开展。 T01 R01 年度绩效考核指标不够定性 、定量、详细，可能导致无 法对职能部门和子公司工作 的实际效果及价值进行有效 评价，造成绩效考核结果失 效。 确保目标责任考核指标制定 的定性、定量、详细。 T02 R02 未充分考虑考核对象的差异 特征，导致目标责任考核框 架指标设置不合理，考核缺 乏可行性、公平性、公正性 ，造成考核结果失效。 充分考虑考核对象的差异特 征，确保目标责任考核框架 科学、合理、公平、公正。 T03 R03 未充分考虑考核对象的差异 特征，导致目标责任考核框 架指标设置不合理，考核缺 乏可行性、公平性、公正性 ，造成考核结果失效。 充分考虑考核对象的差异特 征，确保目标责任考核框架 科学、合理、公平、公正。 T03 R03 目标责任考核方案未经过充 分授权审批，可能导致目标 责任考核方案不合法、合规 或无法有效指导目标责任考 核的实施。 确保目标责任考核方案经过 充分授权。 T04 R04 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述 每年底至年初，发展计划部 经理及部门副经理、统计文 秘参照上年度目标责任书， 编制本年度目标责任书范本 ，范本的框架内容包括：乙 方职责、工作目标、甲方的 管理权限和义务、乙方的权 利和义务、考核及奖惩、考 核评分标准体系。由于不同 目标责任单位所处欧亿·体育（中国）有限公司和实 际管理的状态不同，涉及编 制内容、目标指标体系设计 有所不同。后统计文秘下发 目标责任书范本。 C01 发展计划部经理负责编制和 初审时报传媒、华商传媒、民生燃气、上海鸿立的目标 责任书，并审核其他汇总的 目标责任书，审核关注是否 基于对应年度财务预算的预 算数，编制说明的内容是否 合理，发现的问题及时与目 标责任单位负责人沟通，并 将修正意见传达给发展计划 部副经理、统计文秘跟进修 正。 C02 如果需要调整，转至步骤【 05】；如果不需要转至步骤 【06】。 发展计划部副经理和统计文 秘根据经理的审核意见，与 目标责任单位负责人沟通解 决，争取双方达成一致意见 ，并对目标责任书进行修正 ，如果未达成一致意见的进 行备案，报集团公司总裁办 公会审议决定。 发展计划部副经理和统计文 秘根据经理的审核意见，与 目标责任单位负责人沟通解 决，争取双方达成一致意见 ，并对目标责任书进行修正 ，如果未达成一致意见的进 行备案，报集团公司总裁办 公会审议决定。 C03 C03 发展计划部副经理和统计文 秘根据经理的审核意见，与 目标责任单位负责人沟通解 决，争取双方达成一致意见 ，并对目标责任书进行修正 ，如果未达成一致意见的进 行备案，报集团公司总裁办 公会审议决定。 C03 总裁办公会审议各目标责任 单位的目标责任书，审核关 注是否与对应财务预算相匹 配，是否符合考核目标的要 求，对于存在争议问题的目 标责任书，讨论形成解决方 案。 C04 C05 发展计划部统计文秘通过用 印申请审批程序，在目标责 任书上加盖总部公章和责任 单位章，并装订成册，分送 到各目标责任单位，发展计 划部做好存档工作。