一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 ITM ITM.01 ITM.01.01 总裁办公室 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 综合管理 印章管理 公司印章管理流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 如果未建立相应的指引性文 件，可能导致公司用印管理 的程序不规范、审批权限不 明确等问题。 确保公司用印管理的申请、审核、审批程序有相关的指 引性文件可以依循。 T00 R00 如果印章的使用无相关领导 批示记录，可能导致未经领 导审批违规使用印章，造成 公司法律风险或经济损失。 确保印章使用得到恰当的审 批。 T01 R01 如果不及时登记印章使用情 况，可能导致发生问责事故 时无法追究事故责任人，给 公司造成损失。 确保用印情况得到及时登记 。 T02 R02 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述 《印章管理办法》对印章的 核定与制发、印章的管理与 使用，监印人员的任命进行 了明确规定。 C00 使用部门负责人审核《公章 使用审批单》，主要关注用 章事由是否充分、准确，是 否需要携带外出。审核无误 后签字确认并交由总裁办公 室主任审核。 C01 总裁办公室主任审批《公章 使用审批单》，主要关注用 章理由是否充分，是否需要 携带外出，是否有使用部门 负责人签字，拟盖章的欧亿·体育（中国）有限公司 类型。 如果欧亿·体育（中国）有限公司类型为营业执照、组织机构代码证、税务登记 证、法定代表人身份证等复 印件或行政介绍信，则审核 无误后直接交由档案印章管 理员用印；若为有实质性内 容的文件，则上报分管领导 审核。 C02 总裁办公室印章、文档管理 员核对《公章使用审批单》 ，主要关注是否经过相关领 导的审批同意。核对无误后 ，亲自在文件上加盖公章。 用印时须加盖在署名落款或 年、月、日的中端，印章的 三分之二压字的上方部位， 务求部位正确、印章端正、字体清晰。 C06 如需携带外出，则由印章、文档管理员与使用部门经办 人一起外出盖章。 印章使用完毕后，总裁办公 室印章、文档管理员在《使 用公章登记表》上登记，注 明用章时间、用章事由，是 否有携带外出等情况。 C07