一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 IAC 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 信息与沟通管理 IAC.01 IAC.01.01 总裁办公室 主任 内部信息沟通 重大事项内部报告管理流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 控制措施编号 建立关于各部门或分支机构重 要文件报送的内容、程序的制 度。保证公司内部重大事项的 快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公 平地进行信息披露。 未建立健全各部门或分支机 构重要文件报送制度，可能 各部门或分支机构文件报送 流程不明确，导致舞弊发生 或影响各部门或分支机构文 件报送的效果、效率。 T00 R00 C00 各部门或分支机构重大事项 内部报告报送工作缺乏统一 的规范，报告事项难以得到 及时、有效地落实执行，可 能影响处理效率，并带来生 产经营上的不确定性风险。 各部门或分支机构重大事项内 部报告报送工作统一规范，高 效快捷，能保证内部报告得到 及时、有效地落实执行。 T01 R01 C01 一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 IAC 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 信息与沟通管理 IAC.01 IAC.01.01 总裁办公室 主任 内部信息沟通 重大事项内部报告管理流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 控制措施编号 C02 C03 C04 C05 重大事项内部报告传递不畅 ，报告接收人员未能及时将 接收的公文传递到领导手中 进行批示，或者相关领导没 有对报告事项进行及时披露 和合理批示，导致重大事项 难以得到及时妥善的处理。 R02 确保各部门或分支机构重大事 项内部报告及时登记、上报、流转、承办，公文得到及时、有效地处理。 C06 T02 C07 C08 相关部门未及时完成内部报 告承办事项，或者对领导的 批示意见的落实不到位，承 办工作不完整，可能带来内 部报告事项被延误，或者处 理不当等风险。 C09 C10 R03 一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 IAC 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 信息与沟通管理 IAC.01 IAC.01.01 总裁办公室 主任 内部信息沟通 重大事项内部报告管理流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 控制措施编号 相关文档未及时、完整地归 档保存，可能导致文档丢失 ，或者信息泄密等风险。 确保重大事项内部报告的相关 欧亿·体育（中国）有限公司及时、完整地归档保存。 T03 R04 C11 控制措施 **集团股份有限公司2007年制定的《信息披露事务管 理办法》和2003年制定的《公文管理规定》规范了各部 门或分支机构重要文件报送及重大事项报告的内容和程 序。 董事会秘书审核并评估重大事项内部报告的重要性，根 据《信息披露事务管理办法》的要求，对确定需要履行 信息披露义务的重大信息，立即组织起草信息披露文件 初稿连同重大事项内部报告、相关欧亿·体育（中国）有限公司提交董事长审定 。 如果需要信息披露，转至步骤【04】；如果不需要，转 至步骤【07】。 控制措施 总裁办公室主任审核呈批单或传阅单以及相关附件，关 注来文的内容的重要性，以及来文的性质，审核后给出 批复意见。 行政总监审核呈批单或传阅单以及相关附件，关注来文 内容的重要性，以及是否需要总部其他部门承办或协办 ，如果需要，交由相应的分管领导审核或传阅。 需要承办和协办的相关分管副总审核呈批单或传阅单以 及相关附件，关注来文内容的重要性，需承办或协办的 内容。 如果需要经总裁办公会审议的事项，转至步骤【11】； 如果不需要，转至步骤【19】。 总裁审核《总裁办公会会议议题》，主要关注所提议题是否 有必要上会。 总裁办公会审议各部门及分支机构上报的来文欧亿·体育（中国）有限公司，关 注各部门及分支机构提供欧亿·体育（中国）有限公司是否合规，是否符合制度 和上市公司监管的要求，报批的事项是否符合集团公司 的利益，是否符合公司战略和经营计划的要求，总裁秘 书负责整理《会议纪要》，并经相关副总审核，由总裁 签发执行。 如果超过总裁办公会权限的，需要提交董事会审议，详 见“董事会议事流程”；如果超过董事会权限的，需要 提交股东大会审议，详见“股东大会议事流程”。 总裁审核呈批单或传阅单以及