中国新兴（集团）总公司会议制度
第一章总则
第一条为落实集团 “决策科学、管理规范、运转高效、充满活力”的运行要求，推进体制机制创新，充分发挥各类会议的功能和作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中国新兴（集团）总公司章程》，制订本制度。
第二条本制度适用于集团党政联席会议、总经理办公会议、党委会、专题会议和其他各类会议。
第三条集团召开各类会议要精简高效、准备充分、运作规范。集中时间、集中议题研究重要问题，原则上集团领导集体参加的日常会议每周不超过两个工作日。
第四条会议组织管理工作要根据集团转型升级形势需要不断积累经验，规范制度，优化流程，在保证合法合规的基础上，推进会议运转高效。
第二章党政联席会议
第五条党政联席会议履行集团最高决策会议职能，主要讨论和决定以下事项:
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律法规，落实上级领导部门的重要指示和决定。
（二）涉及集团生产经营全局的重大事项。主要包括：
1、集团章程及重大规章制度；
2、集团及直属企业发展方向、经营方针、中长期规划等发展战略决策事项；
3、集团年度生产经营计划，财务预算、决算方案，业绩考核、薪酬分配、基本工资制度；
4、集团及直属企业利润分配和弥补亏损方案、增加和减少注册资本及国有资本权益等重大资产（产权）管理事项；
5、重大投资计划和1000万元（含）以上的投资项目，计划外追加投资及项目；
6、清产核资、资产处置及法律事务等方面的重大事项；
7、集团直属企业及国（境）外公司的设立、合并、撤销、变更等；
8、企业重组、改制、兼并、破产、合资合作，投资参股、国有产权转让等重大资本运营事项；
9、集团权限内的人事任免事项；
10、集团任免权限内的重大奖惩；
11、总经理、党委书记年度工作报告。
（三）涉及集团党建、思想政治工作及企业文化建设的重大事项；
（四）涉及职工切身利益的重大事项，涉及重大突发事件、公共事件等的处置决策；
（五）其它须经党政联席会议讨论决定的事项。
第六条党政联席会议的组成。党政联席会议由总经理和党委书记共同领导，通常情况下，会议由企业法人代表召集并主持，集团领导班子成员参加，会议须有三分之二以上集团领导出席方能举行。与议题密切相关的有关单位人员可列席会议，列席人员由主持人确定。
第七条党政联席会议议事规则：
（一）协商通气原则。党政联席会议召开前，会议主持人对提交讨论的议案，要主动与其他党政领导沟通情况，协调意见，做好会议准备。对因故缺席的人员，应于会前听取其意见，并在会后向他们及时通报决议情况。
（二）民主决策原则。党政联席会议采取一人一票制的表决方式，充分发扬民主，在广泛听取意见的基础上实施科学决策，依据简单多数的原则形成决议或意见。与会人员应积极发表意见，明确表态。经研究讨论，会议主持人将大家意见进行归纳和集中，提出决议方案，经多数人同意（或表决）后形成决议。对少数人的不同意见应予以尊重，允许保留。在重大问题上如有严重分歧，一般暂缓作出决定，待进一步调查研究和沟通协商后，再行决议。
（三）组织纪律原则。对党政集体形成的决议，不管个人意见如何，都要坚决贯彻执行，并保守有关机密，反对自由主义。个人对决议有不同意见，可申明保留，并有权按组织程序逐级向上反映。
第八条党政联席会议召开及议题的提出。领导班子成员可提议召开会议并提出议题，一般情况下，由集团各职能部门提出议题，经分管领导审核同意后报总经理、党委书记确定。
第九条会前工作准备。提议领导或部门应会同相关企业按照提出方案、充分协商、征求意见、论证评估、法律审查等工作程序进行会前准备。其中，重大项目、重要事项要经过分管领导召集专题会议及专家论证会进行研究，摸清情况，找准问题，深入分析，为会议研究提供全面、可靠的依据。
第十条党政联席会议的组织落实。会议由集团办公室承办，指定专人列席并作会议记录和会议纪要，会议纪要报会议主持人审定后印发。会议布置事项由集团办公室负责督办落实。
第三章总经理办公会议
第十一条总经理办公会履行对集团日常生产经营活动进行指导决策的职能，主要讨论和决定以下事项:
（一）结合集团实际,制定贯彻执行党和国家的路线、方针、政策法规、上级领导部门的重要指示、决定以及集团党政联席会议决议的具体措施和办法。
（二）提交集团党政联席会决定的各项提案;
（三）集团各项管理规章制度和内部机构的设置方案;
（四）1000万元以下的投资项目;
（五）重大经济合同，重大、关键性设备引进和重要物资采购，重大技术改造等事项；
（六）大额资金的使用，主要包括：大额资金使用预算、预算外大额资金使用，500万元（含）以上的借款和担保事项，非生产性大额资金使用，以及对外捐赠、赞助等；
（七）集团年度管理费预算和职能部门年度工作安排；
（八）资产评估、交易以及重大审计事项；
（九）安全生产重大事项；
（十）其它须由总经理办公会决定的事项。
第十二条总经理办公会议的组成。会议由总经理召集并主持，集团领导班子成员、总经理助理和各部门负责人参加。总经理因特殊原因不能召集和主持会议时，可委托其他集团领导班子成员召集并主持。列席人员由主持人根据议题需要确定。
第十三条总经理办公会议议事规则：
（一）协商通气原则。总经理办公会召开前,对会议即将讨论的议案尤其是重大问题，总经理和党委书记之间要主动交流情况,沟通思想。因故不能参加会议的其他集团领导,也应向总经理陈述对议案的意见,以便集思广益。
（二）科学决策原则。会议实行总经理负责制，总经理对所议事项具有最终决定权，并承担相