公司名称： 年度： **股份有限公司 评价人员： 关键控制事项 一级流程 二级流程 流程编号 三级流程 编号 合同谈判和评审管 理流程 OPM.03.01 N01 合同签订与变更管 理流程 OPM.03.02 N01 经营管理 合同管理 经营管理 合同管理 OPM.03.03 合同纠纷处理流程 N01 合同履行情况年度 评估流程 OPM.03.04 N01 关键控制事项 事项描述 该控制涉及 的部门及负 责人 是否与财 报相关 对应 控制点 相关部门负责人审核合同内容，重点关注合同核 心内容、条款和关键细节，听取参与谈判经办人的 主要意见，审核通过后在《合同审批表》上签署意 见确认。 相关部门/负 责人 C02 C03 否 相关业务部门主管副总审核合同，重点关注合同内 容是否符合国家相关欧亿·体育（中国）有限公司、合同订立是否符合业务 目标，审核通过后在《合同审批表》上签署意见确 认。 公司领导/相 关部门主管 领导 否 否 招标领导小组办公室主任审核合同内容、合同审批 订立程序是否符合公司相关规定，通过后签字确认 。 公招标领导 C04 小组办公室/ 主任 招标领导小组组长审核《合同审批表》，关注业务 部门意见及招标领导小组办公室意见，确认后签字 确认并加盖《**股份有限公司招标领导小组办公室 》印章。 公招标领导 C05 否 否 否 小组/组长 财务部部长审核合同内容是否符合公司预算或者相 关财务条款是否合理，无疑义后签字确认。 C06 财务部/部长 公司财务总监审核《合同审批表》及合同内容，重 点关注合同与公司财务预算和经营财务目标是否符 合，分析财务部意见，无误后签署确认。 公司领导/财 务总监 C07 法律顾问室律师审核合同，主要关注合同主体、内 容和形式是否合法，合同权利和义务、违约责任和 争议解决条款是否明确等，审核无误后在《合同审 批表》上签字确认。 法律事务部/ 法律顾问律 师 C08 否 董事长办公室负责人审定合同内容并在《合同审批 表》上签字确认。 董事长办公 室/负责人 C09 C10 否 否 公司法人代表董事长审核合同内容及《合同审批表 》，主要关注合同事项特别是涉及公司重大利益关 键事项的是否符合公司利益，审批后签署意见确认 。 董事会/董事 长 相关部门部长审核经办人是否具备申请对外签订合 同的资格及其授权范围，审核通过后签署意见。 相关部门/部 长 C02 C03 否 否 董事长根据相关部门意见签署授权委托意见，审批 通过后下发法律顾问室。 董事会/董事 长 董事会办公室负责人审核法律顾问室办理的《授权 委托书》，审核通过后下发。 董事会办公 室/负责人 C04 否 相关部门经办人如具备签订合同签订资格则在合同 上签字，与对方互换已签字盖章的合同无误后确认 ，将合同原件交本部门、法律顾问室、财务部存档 。 相关部门/经 办人 C05 C02 否 否 业务主管副总接到业务部门上报的合同纠纷情况， 根据纠纷内容和处理意见，审批并作出处理指示， 主要关注纠纷情节是否严重、处理意见有无违背公 司利益、处理是否及时有效等。 公司领导/相 关部门主管 领导 相关业务部门经办人到法律部门咨询合同纠纷处理 意见是否符合法律规定，法律顾问复核处理意见， 主要关注法律适用性及合规性。 相关部门/经 办人 C03 C04 否 否 法律顾问室负责人审核合同纠纷处理意见，确认处 理是否合规并符合公司相关规定，处理程序是否合 法合理，确认后回复业务部门。 法律事务部/ 部长 相关部门经办人根据业务主管领导及法律部门审核 通过的处理意见处理合同纠纷，注意在规定时间内 处理避免纠纷对正常生产经营产生不良影响，必要 时要提交替代解决方案随合同纠纷处理意见审批。 公司领导/人 力资源主管 副总 C05 否 相关部门合同管理员核查合同履行情况，主要关注 合同是否已经执行，是否发生合同纠纷或其他事宜 ，如有需要及时与经办人联系核实情况。 相关部门/合 同管理员 C02 C03 C04 否 否 否 相关部门合同管理