cttask-4028875c3a46181a013b1c4b406c41b4 1、控制活动基本信息 控制活动编号 控制活动描述 是否关键控制 控制活动责任人 业务发生频率 业务发生总量描述 年度业务发生总量 年度样本量 P5.2.3 总经理办公会议、董事会和股东大会依权限对投资方案进行审批： 是 股东大会;董事会;总经理;副总经理;投资发展部部长;财务部部长;技术中心主任;销售公司经理 不定期 审批投资方案的次数 42 2、控制活动测试程序 类别 测试程序 询问 检查 询问投资发展部部长投资欧亿·体育（中国）有限公司是否提交总经理、董事会或股东大会审议 检查投资方案是否通过总经理、董事会或股东大会审议通过 3、测试结论 测试结论 有效 原因 4、测试结果 编号 样本描述 样本时间 测试结果 有效 《可行性研究报告》、《 项目设计方案》12012/10/31 1 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b406c41b4 2 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b406c41b4 策； 任;销售公司经理 策。 备注 2010年10月《**有限公司 铸造车间技术升级、节能 减排改造项目可行性研究 报告》提交董事会审议并 通过 3 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b406c41b4 4 / 4 cttask-4028875c3a46181a013b1c4b407b41b7 1、控制活动基本信息 控制活动编号 控制活动描述 是否关键控制 控制活动责任人 业务发生频率 业务发生总量描述 年度业务发生总量 年度样本量 P5.2.5 总经理办公会议、董事会和股东大会依权限对投资追加方案进行审批： 是 股东大会;董事会;总经理 不定期 审核公司审批投资方案变更申请的次数11 2、控制活动测试程序 类别 测试程序 询问 观察 检查 询问投资部部长投资变更方案是否提交总经理、董事会或股东大会审议 在投资发展部检查投资方案变更申请欧亿·体育（中国）有限公司保管情况 检查投资方案是否通过总经理、董事会或股东大会审议通过 3、测试结论 测试结论 4、测试结果 编号1无可测样本 原因 未发生投资方案变更 测试结果 样本描述 《投资方案变更申请》 样本时间 1 / 4