内控审计客户提供欧亿·体育（中国）有限公司清单（制度类） 为顺利内控审计项目，烦请对现有制度及政策文件进行整理，并提供以下欧亿·体育（中国）有限公司的电子稿。如能够提供， 请在（）打√。感谢合作！ 欧亿·体育（中国）有限公司需求 （ ）1、（ ）2、公司章程 公司组织结构图（指反映母公 司、分公司及子公司关系及其持股比例的 （ ）3、公司管理机构设置（指反映各 管理层次和主要管理职能部门的设置情况 （）4、（）5、（）6、董事会治理制度 监事会治理制度 股东会治理制度 （）7、公司基本内部控制制度（不仅于内 控制度，公司所有的制度清单） （）（1）预算管理制度 （）（2 ）风险管理制度（或例外事项管 理制度） （）（3）部门及岗位职责 （）（4 ）内部审计制度 （）（5 ）会计核算与财务报告管理制度 （）（6）信息系统管理制度 （）8、主要业务循环的内部控制制度 （或各项管理规定）请根据下述提示（但 不限于），将公司现有的制度或管理规定 提供给我们。 （）（1）资金管理 （）（2）筹资与投资管理 （）（3）销售与收款管理 （）（4）采购与付款管理 （）（5）生产与仓储管理 （）（6）薪酬与人事管理 （）（7）固定资产管理 （）（8）存货管理 （）（9）其他资产管理 （）（10）关联交易管理 （）（11）合同管理 （）（12）公文与档案管理 （）（13）其他_____________________ （）9、公司其他相关欧亿·体育（中国）有限公司或制度，请填 写_____________________ 户提供欧亿·体育（中国）有限公司清单（制度类） 文件进行整理，并提供以下欧亿·体育（中国）有限公司的电子稿。如能够提供， 具体制度（或文件名称）