集团董事会
与分公司总经理、财务人员沟通2011年预算
城 市：石家庄公司
时 间：2010年12月13日
参会人员：集团董事会：李总、祁总、苏律师；集团总裁办：姚总、周华伟；
集团财务部：桂邺鸿
主 讲 人：石志飞、张玉琴、王英、田丰盛
记 录 人：王丽梅
一、预算准备总体评价：
1、利润分析标准表准备的相对充分；
2、对2011年度公司内外运营管理的整体规划梳理得也比较完整、清晰。
二、预算中存在的问题或待修改内容，以及对分公司下一步发展的建议：
1、增长比例不能低于20%；
2、均单额的提高；——2011年的重点目标是设计水平的提升。
3、工程成本的降低；降低2%左右。调整拨款档位：3-4万，5-？万
4、内材毛利需要提升；
5、外材毛利的提高是2011年的重点（厂家发放提成的做法是否可取，需要慎重考虑）；
6、折扣回收；1%左右。
7、营销费用投入控制及实效性。促销活动返现的做法，需要进一步探讨；
8、提成工资低是石家庄的非常大的优势。劣势：团队成员的情绪。
注意事项：店面重新装修的统一使用新的店面标准。
三、该城市2011年目标产值确定：
集团董事会最终对石家庄公司的目标产值确定：产值3600万；净利润率10%；净利润额360万。
四、建议石家庄公司下一步重点关注的项目：
结合对包头小而精的营销打法，石家庄公司在营销打法方面的改变。
1、别墅生活方式的导入、引领；如：从风水方面、从客户的消费关注点上。
2、房地产售楼的卖点，就是我们装饰公司关注的卖点。如：青岛高端别墅的切入点，关注楼体结构与功能性的有机结合。
3、关注高端客户经常观顾的场所，在那里组织客户见面会。
4、对于高端售楼处的吸引，不单纯停留在返点上。
5、针对高端客户就设计几个主创设计师，加大对他们培训力度。
五、2011年集团重点抓的几件事
1、营销方面：邀约成功率——签约成功率：
2、设计方面：设计标准模板
3、采购方面：内材和外材设置最低点的利润率
4、人力方面：中层团队的考核
5、全面预算、关键岗位集团考核；
年终分总述职内容：
2011年非集团考核目标产值分公司是如何制定的？
2011年的目标（产值目标、管理目标）如何分解？
2011年针对中层团队考核？
本次预算沟通会希望达到的目的：
一是财务核算体系的改变；
二是总经理2011年运营思路：是抓管理，还是抓业绩？是抓短期，还是抓长期？
三是中层团队的考核思路、分解思路；正向的激励机制；
四是开源节流、投入产出比
五是设计标准化问题
集团下一步的组织结构，分成三大板块：
一是市场：挖掘客户来源，对客户的细分、核算投入产出性价比；
二是运营：签大单，提高设计、施工质量，提升客户满意度；
三是管理：人力、财务做核算，做考核。为总经理提供决策支持。、2011年向分公司要的是利润
2012年石家庄在2011年的基础上产值要增长50%，利润达到10%（在达成合规要求的前提下）。
管理投入要长期投入；
2011年在考虑分公司合规的问题，先选出一批具备条件的公司合规；2012年要全部合规。
下周召开总裁办会，将对分公司的服务支持要求传达，由总监做具体的支持计划。