2018防范非法集资教育宣传案例篇 *目录*非法集资典型案例01案例一：上海中晋案 ①案例特征： 一起由美女网上炫富引发的非法集资大案。 ②规模：涉案金额340亿元，受骗投资者超过13万人。③案件详情： 经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，假托“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。 *非法集资典型案例01④行骗手法： 砸重金包装公司，将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，请名人代言，在上海市中心显眼处设立广告牌、雇佣人员朋友圈炫富，以此吸引客户。 假托“金字塔”式合伙人模式，承诺高额年化收益（加上返利高达20%）。 *非法集资典型案例01案例二：东莞千木灵芝案 ①案例特征：传销性质，洗脑极为成功，案发后还有受害人坚持认为“千木灵芝”是好公司，是好事业。 ②规模：涉案金额41亿多元，涉及全国各地9万 多人。③案件详情： 经查，犯罪嫌疑人全某，自2013年以来伙同他 人先后成立“千木灵芝”等十多家公司，开展 以所谓灵芝种植和产品加工，发展保健产品产 销业经营，以推销其灵芝产品为幌子，公开吸 收群众为会员，面向全国进行非法集资。*非法集资典型案例01④行骗手法： 营销噱头包括：高额返现、推荐提成、宣称可以治疗癌症、消费模式创新等等。 “千木灵芝”公司许诺，只要购买1万元灵芝产品，就能成为会员。会员每月可以获得23%左右，也就是2000元到2500元不等的消费返利。一年左右，就能获得相当于购买额三倍的回报。?*非法集资典型案例01张某某为某人身险公司保险代理人，利用身边熟人的信任，以月息3%、年息36%的高额回报和到期返还本金为诱饵，虚构险种、伪造保险公司印章、制作假保单,与投资人签订保险合同。张某某收到的钱款一部分用于支付先前承诺的3%月利息，一部分用于自己开销。一开始由于张某某能按期支付利息,找她投资的人越来越多，但需要返还的利息也越滚越多，这样滚雪球般经营几年之后，张某某已无力支付本息。 几年下来，张某某共从22名客户处非法集资达2000多万元，投资人的投资款受到了不同程度的损失。①案件详情②案件查处 法院以集资诈骗罪判处张某某有期徒刑12年，并判处罚金10万元。再来说说欧亿·体育（中国）有限公司内的两个典型案例*非法集资典型案例01保险代理人祝某因销售业绩第一，被公司评为精英会会长、白金业务员，且连续几年无一起投诉。祝某为获取保险销售佣金，向客户承诺高额保单收益，造成巨额亏损，为弥补亏损，其利用客户信任，与30多名客户私下签订理财协议，骗取客户资金。至案发，祝某除偿还被害人370余万元外，实际诈骗被害人资金1012万元。①案件详情②案件查处法院以诈骗罪判处祝某有期徒刑15年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币100万元。