东风汽车有限公司零部件事业部公司治理项目建议书 2 项目背景 项目目标 项目范围及成果 项目工作计划 项目人员投入 项目预算 双方责任与义务 结束语 附件一：关于我们 目录 3 4 5 9 10 11 12 13 14 3 项目背景 东风汽车有限公司零部件事业部(以下简称”零部件事业部”)于2003年8月成立。其前身是东风汽车公司零部件事业部。目前，零部件事业部已发展成为下属16家子公司，拥有资产60多亿、员工3万人，产品涉及重、中、轻、微、农等六大系列，100个车型，1000多个总成，具有年产40万辆(套)的生产能力，年销售收入近百亿元，在国内具有较大经营规模、较强综合竞争实力的汽车零部件集团。今后,零部件事业本着“东风零部件，服务天下车”的经营理念，把自己打造成中国一流汽车零部件供应商。 为实现这一战略目标，零部件事业部领导认识到，首先需要强化对下属子公司的管理。在此其础上通过业务整合及流程重组等手段，实现资源的最优化配置，以提升零部件事业部的整体综合能力。 在强化子公司管理方面，零部件事业部计划从公司治理入手，借助中介机构的专业经验，制定一套符合现代企业管理制度及相关法律法规的，具有较强的可操作性的公司治理方案。并通过此方案的实施，达到对子公司有效管理的目的。 4 项目目标 通过我们对零部件事业部基本情况的了解以及前期与零部件事业部相关领导的沟通，我们认为零部件事业部以期通过一整套《公司治理方案与制度》的制定和运作来实现对子公司的有效管理，因此，我们将本次咨询项目的目标确定为: 制定一整套公司治理方案/制度 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 零部件事业部关键管理流程 相关管理制度、文件、表单 对董事、董事长、总经理、董事会秘书进行培训 5 项目范围及成果 依据前期与零部件事业部领导的沟通结果及我们的专业经验，我们界定本项目的范围及成果主要包括以下部分: 外派董事管理制度 6 项目范围及成果(续) 股东大会议事规则 监事会议事规则 7 项目范围及成果(续) 董事会议事规则 注:为配合零部件事业部的发展战略，更好的实现对子公司的集团化管理，我们将根据零部件事业部的实际情况，在完成以上项目成果的基础上，提出东风汽车零部件事业部集团化管理解决思路。 8 最终方案文稿目录 东风汽车有限公司零部件事业部 《公司治理文件》 目录 一、公司治理结构 一）股东大会 二）董事会 三）监事会 二、公司治理规则 一）股东大会议事规则 二）董事会议事规则 三）监事会议事规则 四）董事会信息披露制度 五）独立董事工作制度 六）派任董事管理制度 三、公司章程（修订建议） 注：具体内容见附件：《东风汽车有限公司零部件事业部”公司治理文件”目录》 9 项目工作计划 上述时间表仅为初步安排，具体的时间安排在项目实施时可能会作适时的调整 项目各阶段开始时间由双方沟通后最终确定 10 项目人员投入 鉴于本项目的特点，我们拟组成以信永中和管理咨询合伙人唐占库为责任合伙人的咨询团队。具体人员的角色安排如下： 11 项目预算 信永中和的计费方式是以人工小时乘以参与人员的级别费率来确定的。参与人员的级别代表其专业技能的程度，不同级别的费率也不同。我们测算的项目费用为RMB15万元。 鉴于我们长期以来的合作伙伴关系，我们现报出的价格已在标准费用的基础上给予了相当比列的优惠。 上述预算不含项目人员为执行项目而产生的诸如食宿等现场差旅费。 按照事务所的收费惯例，项目约定书签订时，信永中和将向贵方收取咨询费的50%，余下的50%咨询费，待提交最终项目成果时支付。 12 双方责任与义务 项目约定书签订之后，信永中和将按约定书约定的服务范围为东风零部件事业部提供专业咨询服务，并在约定的时间内向零部件事业部递交工作成果。 零部件事业部应指定本项目负责人,配合信永中和项目人员的工作，在信永中和项目人员在现场工作期间，负责与项目组沟通,为项目组提供必要的现场办公条件和办公场所。 零部件事业部项目负责人与信永中和项目负责人应就本项目保持经常性的沟通，并提供必要的配合，以确保工作进程和项目目标的实现。 13 结束语 项目的成功除取决于信永中和项目人员的努力外，零部件事业部的协作支持及参与亦起着至关重要的作用。我们希望信永中和能与零部件事业部顺利合作，圆满地达到我们共同的目标。 以上各项内容如有疑问，请与信永中和会计师事务所管理咨询合伙人唐占库先生或责任经理刘庆国先生联系。 联系方式：唐占库010-65542288转105 13901299012 刘庆国010-65542288转501 13601297448