0 子公司管理科工作实操手册 1 目录：一、组织结构 二、部门职能 三、工作内容及程序 四、工作表单 五、附件 2 东 风 汽 车 车 轮 有 限 公 司 东 风 汽 车 泵 业 有 限 公 司 东 风 汽 车 悬 架 弹 簧 有 限 公 司 东 风 车 轿 有 限 公 司 东 风 汽 车 传 动 轴 有 限 公 司 东 风 汽 车 变 速 箱 有 限 公 司 东 风 散 热 器 有 限 公 司 东 风 汽 车 紧 固 件 有 限 公 司 东 风 电 子 科 技 有 限 公 司 东 风 活 塞 轴 瓦 有 限 公 司 襄 樊 东 风 汽 车 电 气 有 限 责 任 公 司 东 风 精 密 铸 造 有 限 公 司 东 风 汽 车 有 限 公 司 粉 末 冶 金 厂 武 汉 东 风 冲 压 件 有 限 公 司 青 海 东 风 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 上 海 东 科 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 苏 州 东 风 精 冲 工 程 有 限 公 司 综合部 规划发展部 经营计划部 人事部 合理化建议推进部 党委工作部 工会工作部 子公司管理科 零部件事业部 一、组织结构 3 二、部门职能 直接上级： 规划发展部部长 直接下级： 子公司管理科科室员工 工作相关部门及人员： 零部件事业部各职能科室 下属子公司董事长、董事、总经理、监事、董事会秘书 部门本职： 负责下属各子公司股东大会、董事会、监事会等会议的安排 负责零部件事业部对下属子公司治理相关文件的下发 负责下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取 部门职能： 进行下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议的前期准备工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作 负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议结束后的决议下发工作 负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作 4 三、工作内容及程序 1.会议 各子公司股东大会 年度股东大会 临时股东大会 各子公司董事会 公司季度业绩评价董事会会议 公司半年度业绩评价董事会会议 年度董事会 临时董事会 各子公司监事会 年度监事会 临时监事会 会议名称 5 三、工作内容及程序 1.会议 会议召开时间、地点、召集人、参加人 6 三、工作内容及程序 1.会议 会议通知时间及会议议题 7 三、工作内容及程序 1.会议 会议内容 股东大会 决定公司的经营方针和投资计划 选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任保险事项 审议批准董事会报告 审议批准监事会报告 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议 对公司发行债券做出决议 对公司聘用、解聘或着不再续聘会计师事务所作出决议 修改公司章程及其附件（包插《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和监事会议事规则 审议公司监事会、代表公司有表决权的股份5％以上（含5％）的股东在股东年会上的提案 法律、行政法规、《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其它事项 8 三、工作内容及程序 1.会议 会议内容 董事会 决定公司的经营计划和投资方案 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制定公司的债务和财务政策、公司增加或着减少注册资本的方案 拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散方案 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项 决定公司内部管理机构的设置 聘任或着解聘公司董事长，根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项 委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司代表、董事（候选人）、监事（候选人） 决定公司分支机构的设置 制订公司章程及期附件的修改方案 制定公司的基本管理制度 管理公司信息披露事项 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 听取公司董事长的工和汇报并检查董事长的工作 决定除法律、行政法规和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及签署其它的重要协议 法律、行政法规和《公司章程》规定，以及股东大会授予的其它职权 9 三、工作内容及程序 1.会议 会议内容 监事会 评价公司财务状态 审议会计师事务所的审查报告 审议董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书尽职调查报告 核对董事会提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务欧亿·体育（中国）有限公司，如发现疑问，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审 拟订公司聘用会计师事务所的建议报告 对重大财务事项，做出临时股东大会提案 法律、行政法规和《公司章程》规定，以及股东大会授予的其它职权