项
目
部
设
计
工
程
部
成
本
采
购
部
项
目
发
展
部
营
销
客
服
部
财
务
管
理
部
总
经
办
营
销
领
导
财
务
领
导
项
目
领
导
总
经
理
办
公
会
地
区
总
经
理
产
品
管
理
部
战
略
投
资
部
运
营
审
计
部
人
力
资
源
部
财
务
资
金
部
综
合
管
理
部
证
券
事
务
部
产
品
领
导
战
略
领
导
运
营
领
导
人
事
领
导
财
务
总
监
综
管
领
导
证
券
领
导
物
业
领
导
总
经
理
办
公
会
地
产
总
经
理
董
事
长
**地产（总部）地区公司（宁波、苏州、杭州……）
主导部门主要输出主要配合部门备注
责任主体
主要事项
1）项目里程碑节点计划总部运营审计部总部各部门、地区公司
项目里程碑节点计
划
（一级计划）
○○○
经
办审
核评
审审
核批
准经审评审审审审批
2）项目总体开发计划地区项目部总部运营审计部项目总体开发计划（二级计划）
经
办▲▲
审
核评
审审
核审
核审
核审
议批
准3）项目营销/商业招商计划地区营销客服部总部战略投资部专项计划（三级计划）
经
办▲▲
审
核审
核审
核▲
批
准4）项目设计控制计划地区设计工程部总部产品管理部专项计划（三级计划）
经
办▲▲
审
核审
核审
核▲
批
准5）项目招标采购控制计划地区成本采购部总部产品管理部专项计划（三级计划）
经
办▲▲
审
核审
核▲
批
准6）项目工程进度控制计划当地项目部总部产品管理部专项计划（三级计划）
经
办▲▲
审
核审
核▲
批
准地区营销客服总部战略投专项计划（三级计经审审审批7）集中交付控制计划地区营销客服
部
总部战略投
资部
专项计划（三级计
划）
经
办▲▲
审
核审
核审
核▲
批
准8）项目开发报建计划地区项目发展部地区公司领导专项计划（三级计划）
经
办▲▲
审
核批
准▲▲
9）项目资金安排计划地区财务管理部总部财务资金部专项计划（三级计划）
经
办审
核审
核审
核批
准3项目运营策划
1）
项目运营策划
（新进城市或不成
熟地区）
总部运营审计
部
总部领导、
地区公司
项目运营目标策划
报告○○○○○○○○○○○○○○
经
办○○○○○○
审
核○○○○○
评
审审
核批
准2）项目运营策划（成熟地区公司）地区项目分管领导地区总经办项目运营目标策划报告○○○○○○
组
织○○主责
评
审审
核审
核审
核评
审审
核批
准
812345678
4企业运营管理
1）公司制度、流程体系总部运营审计部
总部各部门
、
地区公司
制度、流程体系○○○○○○○○○○○○○○
组
织○○○○○○
审
核○○○○○
评
审审
核批
准2）公司信息规划与建设总部运营审计部
总部各部门
、
地区公司
信息规划方案、权
限方案○○○○○○○○○○○○○○
经
办○○○○○○
审
核○○○○○
评
审审
核批
准3）地区公司月度运营报告地区总经办地区各部门、领导地区运营月报
经
办审
议批
准▲
4）总部经营月报总部运营审计部总部各部门、领导总部经营月报
经
办审
核审
议批
准▲U
n
R
e
g
i
s
t
e
r
e
d
项
目
部
设
计
工
程
部
成
本
采
购
部
项
目
发
展
部
营
销
客
服
部
财
务
管
理
部
总
经
办
营
销
领
导
财
务
领
导
项
目
领
导
总
经
理
办
公
会
地
区
总
经
理
产
品
管
理
部
战
略
投
资
部
运
营
审
计
部
人
力
资
源
部
财
务
资
金
部
综
合
管
理
部
证
券
事
务
部
产
品
领
导
战
略
领
导
运
营
领
导
人
事
领
导
财
务
总
监
综
管
领
导
证
券
领
导
物
业
领
导
总
经
理
办
公
会
地
产
总
经
理
董
事
长
**地产（总部）地区公司（宁波、苏州、杭州……）
主导部门主要输出主要配合部门备注
责任主体
主要事项
5）组织运营绩效方案及指标总部运营审计部总部各部门、领导绩效指标库及绩效考核方案等○
经
办审
核评
审审
核批
准5法务与风险管理5法务与风险管理
1）总部法律事务总部运营审计部
总部各部门
、
地区公司
法务相关公文
2）地区法律事务地区总经办地区各部门法务相关公文
3）总部审计监察总部运营审计部地区各部门、领导审计方案、审计报告等公文配合
经
办审
核审
核批
准四、产品策划与设计管理
1产品定位策划（定位报告或产品建议书）
1）产品定位策划总部战略投资部（营销）公司领导及相关部门定位报告或产品建议书会签会签会签○
经
办审
核评
审审
核批
准地区公司总经办（法务）负责法律诉讼、法务培训相关工作，相关公
文报地区总经理审批，重大法律诉讼事件、法律月报须报总部运营审
计部审核备案
总部运营审计部负责经办法律诉讼、法务培训相关工作，相关公文报运营领导审核、总经理审批。重大
法律诉讼案例经总经理审核后须报董事长
部（营销）相关部门议书签签签12345
2设计单位选择及设计供方资源
1）规划、建筑、方案类单位（统一由总部产品管理部经办）
a）入围单位确定
总部产品管理
部
（设计）
总部领导、
地区公司入围审批单○○
经
办审
核批
准b）中标单位确定
总部产品管理
部
（设计）
总部财务资
金部、领导中标审批单○○
经
办审
核审
议批
准▲
2）建筑扩初、建筑施工图、幕墙设计单位（由地区设计工程部经办）
a）入围单位确定地区设计工程部
项目部、成
本部、总部
设计
入围审批单○
经
办○
审
核批
准○
设计123
b）中标单位确定地区设计工程部
项目部、成
本部、总部
设计
中标审批单○
经
办○
审
核批
准○
3）景观、精装修设计单位（统一由总部产品管理部经办）
a)入围单位确定
总部产品管理
部
（设计）
总部领导、
地区公司设
计工程部
入围审批单○
经
办审
核批
准b)中标单位确定
（精装修项目）
总部产品管理
部
（设计）
总部领导及
相关部门、
地区公司设
计工程部
中标审批单○
经
办审
核审
议批
准▲U
n
R
e
g
i
s
t
e
r
e
d
项
目
部
设
计
工
程
部
成
本
采
购
部
项
目
发
展
部
营
销
客
服
部
财
务
管
理
部
总
经
办
营
销
领
导
财
务
领
导
项
目
领
导
总
经
理
办
公
会
地
区
总
经
理
产
品
管
理
部
战
略
投
资
部
运
营
审
计
部
人
力
资
源
部
财
务
资
金
部
综
合
管
理
部
证
券
事
务
部
产
品
领
导
战
略
领
导
运
营
领
导
人
事
领
导
财
务
总
监
综
管
领
导
证
券
领
导
物
业
领
导
总
经
理
办
公
会
地
产
总
经
理
董
事
长
**地产（总部）地区公司（宁波、苏州、杭州……）
主导部门主要输出主要配合部门备注
责任主体
主要事项
c)中标单位确定
（非精装修项目）
总部产品管理
部
（设计）
总部领导及
相关部门、
地区公司设
计工程部
中标审批单○
经
办批
准
2计工程部
d)景观中标单位确
定
总部产品管理
部
（设计）
总部领导及
相关部门、
地区公司设
计工程部
中标审批单○
经
办审
核批
准4）其他专业专项类设计单位（勘察、水景泛光照明、弱电、智能化、市政……）－地区设计工程部经办
a）入围单位确定地区设计工程部工程、项目、成本入围审批单○
经
办○
审
核批
准○
b）中标单位确定地区设计工程部工程、项目、成本中标审批单○
经
办○
审
核批
准○
3设计任务书3设计任务书
1）概念、规划设计任务书（招标书）
总部产品管理
部
（设计）
工程、项目
、成本、营
销
设计任务书会签
经
办会
签
审
核会
签
批
准2）建筑方案设计任务书
总部产品管理
部
（设计）
工程、项目
、成本设计任务书
会
签
经
办会
签<