公司成立）后30天 项目现金流分析阶2每季度初10日前审核分管项目副总裁 段审核稿 各项目开盘前及经 3营期内资金平衡分每年6月、12月审核总裁 析表 4项目经营期签订决策文件20天前审批分管项目副总裁 成本控制5项目经营决策文件开盘前一个月审批董事长 部经办 6经营目标管理责任书决策文件批后30天内核准分管项目副总裁 项目实际经营期结 7项目经营成果核算书束且工程结算复核审批董事长 完成 8年终奖金考核年底前审批董事长 项目奖金方案或年 9项目或年终奖金发放终奖金考核审批完审批分管人力资源副总裁 成 11项目计划控制书项目摘牌后一个月内审批分管项目副总裁 12项目计划执行书项目开工前一个月审批分管项目副总裁 13周报每周五备案 14月度计划每月2日前审核分管项目副总裁 经营性租赁（会 15所、幼儿园、农贸随时审批分管项目副总裁 市场） 16办公室租赁新项目成立审批分管项目副总裁 25. 经营计划管理 发布日期：20100201大连WD商业地产股份有限公司 实施日期：20100201 经营计划类文件一览表 审批或 序号主要内容时间要求核准或最高审批权限备注 备案 土地合同签订（或 1项目现金流分析初稿股份公司批示项目审核分管项目副总裁 经营计划管理 发布日期：20100201大连WD商业地产股份有限公司 实施日期：20100201 1、按项目经营目标管理规定的考核流程进行考核，经营目标考核后奖金的计 算方法： 奖金额A0＝A譈（其中A为基本奖金；B为综合调整系数）2、 基本奖金A＝____万元 按项目不同形态的建筑面积确定基本奖金 基本奖金A＝C1譓 M序号项目形态C1 （建筑面积） 1大商业、写字楼（不销售）25-30元/m2M1 2酒店（不含内部精装修）20元/m2M2 ３回迁物业１８元/m2M３ 3、综合调整系数B的计算组合： 计划考核系数 Ⅰ.计算公式 计划考核系数X=100-工期延迟（延误）指标 Ⅱ.计算说明 1）工期正常：实际完成时间不超过计划时间节点10天（含），表示未突破2） 工期延迟：如实际完成时间超过计划节点10天～30天（含），则表示工期 延迟 3）工期延误：如实际完成时间超过计划节点30天，则表示工期延误4）考核 的主要工程节点：四证、开工、正负零、主体封顶（含裙房封顶、塔 楼封顶）、开业 Ⅲ.工期延迟（延误）指标 41. 经营计划管理 发布日期：20100201大连WD商业地产股份有限公司 实施日期：20100201 其他业务管理考核系数 1、商管考核 商管考核分数=按照商管提出经规划院同意的设计实施0%+开业条件保 障0%+遗留问题整改0% 商管考核分数为100分：评分1.3 商管考核分数为90分~100分（不含）：评分1.2 商管考核分数为85分~90分（不含）：评分1.1商 管考核分数为75分~85分（不含）：评分1.0商 管考核分数为70分~75分（不含）：评分0.9商 管考核分数为60分~70分（不含）：评分0.8商 管考核分数为60分（不含）以下：评分0.72、 规划验收及评分考核 规划验收标准《WD规划设计管控要点》中 评分不合格点位所占比例 规划验收结论 规划验收合格小于2.5%1.3 2.5～5%1.2 5～7.5%1.1 规划验收基本合格7.5～10%1.0 10～12.5%0.9 12.5～15%0.8 规划验收不合格大于15%0.7 3、工商登记管理考核系数 45. 经营计划管理 发布日期：20100201大连WD商业地产股份有限公司 实施日期：20100201 考核项目系数评分范围权重经办部门 公司设立、变更0.7～1.320% 工商档案管理0.7～1.335% 股份公司投资证券部 工商年检管理0.7～1.030% 印章移交、销毁0.7～1.015% 期末考评完成情况优秀：评分1.3 期末考评完成情况良好：评分1.1 期末考评完成情况一般：评分1.0 期末考评完成情况不足：评分0.9 期末考评完成情况较差：评分0.7 4、档案管理考核 档案管理综合考评分数85分以上：评分1.1档案管 理综合考评分数在75分至85分之间：评分1.0档案 管理综合考评分数在60分至75分之间：评分0.9档 案管理综合考评分数未达到60分：评分0.7 46. 经营计划管理 发布日期：20100201大连WD商业地产股份有限公司 实施日期：20100201 47. 经营计划管理 发布日期：20100201大连WD商业地产股份有限公司 实施日期：20100201 公司可根据项目所在公司上报的经营方案及经营情况酌情研究，给予一定的单项奖 励。 对项目开发过程中必须交纳的行政事业性收费，要求项目公司在法律（法规） 允许的范围内应尽一切可能采用灵活变通的方式，争取各种优惠政策进行减免相关 费用。在本期项目经营结束时，项目公司可单独对此项进行专项说明，股份公司根据 项目公司实际获得减免的行政事业性收费总额，给予一定的单项奖励。 ■本期项目特征系数C（在签订决策文件时确定，通常情况下为0.8～1.2）主 要考虑项目之间净利润差异巨大导致奖金差异较大问题、项目前后期奖金分 配不平衡问题、资源占用率等差异问题。属于极特殊情况时，总裁会可对项目特征系 数C进行调整。 ■奖金发放系数 奖金发放系数 序号实际完成净利润发放系数 1目标净利润90%以下时0.0% 2目标净利润90%（含）至100%时0.1%～1% 3目标净利润100%（含）至110%时0.5%～5% 4目标净利润110%（含）以上的部分0.4%～4% 55.