雅致集成房屋股份有限公司 关于实施《企业内部控制规范》的工作方案 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（以下简称“《内控 规范》”），根据中国证监会、深圳证监局的相关要求，公司拟定了内控规范实 施工作的相关方案并已经第三届董事会第一次会议审议通过。工作方案具体如下： 一、公司基本情况介绍 公司简称：雅致股份 股票代码：002314 上市地：深圳证券交易所 公司资产规模：截止2010年12月31日，本公司总资产337,565.85万元；2010 年度公司实现营业收入224,123.87万元；实现营业利润19,618.43万元；实现归属 于母公司所有者的净利润14,525.42万元。 主要业务：公司从事集成房屋的生产、销售和租赁业务；船用配套复合岩棉 板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整体舱室的生产和销售。 公司控股及全资子公司：目前公司合并范围内的全资及控股子公司逾10家， 除华南建材（深圳）有限公司外，均为集成房屋类企业。 公司组织架构：公司严格遵守相关法律法规和监管部门规定，通过持续规范 和优化，形成了较完善的现代化公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会 及管理层按照法律规定和公司章程独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机 构和执行机构之间相互协调制衡的运行机制。董事会负责公司所有重大决策，下 设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。 公司经营班子在《公司章程》规定和董事会授权范围内执行董事会决议，行使公 司经营管理权，对董事会负责。目前公司设有研发中心、采购中心、信息中心、 财务部、市场部、行政部、人力资源部、企管部、证券事务部和审计部等13个职 能部门，并制定了相应的部门、岗位职责。各职能部门职责明确，相互协作、相 互监督、相互制约。 二、组织保障 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通 知》(深证局公司字[2011]31号)，我公司是深圳辖区实施内控规范试点的公司之一， 应在2012年6月30日前按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》 的要求，做好与财务报告相关的内控建设工作、自我评价以及内控审计工作。 为确保顺利开展内部控制规范体系建设工作，公司在第一时间召开办公会商 讨并推进工作进展。目前公司已经成立了内部控制规范工作小组，公司董事长和 总经理分别担任工作小组组长和副组长，财务部作为内控规范的牵头部门，联合 公司企管部、审计部、人力资源部、行政部、信息中心和证券事务部协同开展组 织内控建设工作；由审计部牵头完成内控自我评价工作。同时，公司将聘请经验 丰富的咨询机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别 内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计控制的重点流程和内容并 协助公司开展内部控制自我评价工作。 内部控制规范工作小组负责制定内部控制规范工作实施方案及相关配套政 策，开展内控制度的研究、拟（修）订，协调内控规范工作的实施，直接对董事 会负责并接受董事会监督指导。 内部控制规范工作小组人员如下： 职务 组长 副组长 姓名 田俊彦 商跃祥 胡永涛 袁照云 罗云松 张东胜 刘定明 王韬 刘安沛 闫春华 卢永 公司职务 各部门工作专员 董事长 总经理 监事会召集人 副总经理、财务总监 副总经理 副总经理 组员 副总经理、董事会秘书 财务部经理 傅俊梅 杜增慧 尹建海 应小平 审计部经理 企管部经理 人力资源部经理 李军 王康 张丽 信息中心总经理 行政部经理 吴宾、庄白莲 李琴 证券事务部经理 王云 三、内控建设工作计划 第一阶段：建设阶段，现在至2011年12月31日 阶段目标：做好实施内控规范的各项筹备、落实及整改固化工作 牵头部门：财务部 负责人：王韬 配合部门：企管部、财务部、审计部人、力资源部、行政部、信息中心、证 券事务部 阶段工作内容： 1、2011年4月30日前聘请咨询机构，开展前期工作； 2、2011年5月31日前，对公司各管理层及业务骨干进行企业内控培训学习