是否控 是否关键 类型 编号 简述 描述 process P10 合同管理 subprocess P10.1 编制与审核 公司在进行技改、基建、维修、采购、销售、投资、科研等经济 活动时,如果需要签订合同协议,一般由承办部门负责与合同对方进 行沟通洽谈相关事项。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律 关系复杂的合同,应当组织法律、技术、财务专业人员参与谈判,必 否 要时可聘请外部专家参与相关工作,以确保谈判结果符合公司的需 求和利益。对于谈判沟通中的重要事项及参与谈判人员的主要意 见,承办部门应当编制书面记录并作为合同协议评审的重要依据。 对于公司常用的合同协议,由公司办公室或相关业务部门拟订格式 合同,承办部门根据每次签约的具体情况填写格式合同或根据需要 进行合同条款的修改。 activity P10.1.1 洽谈与谈判 activity P10.1.2 拟定合同协议文本 对于重大合同协议或特殊合同协议,由公司办公室参与起草,必要时 否 公司聘请外部专家参与起草。 由对方进行合同协议草拟的,承办部门应检查合同协议条款是否满 足公司的要求,是否符合公司的利益并提交公司办公室进行审核。 承办部门负责人、公司办公室委托法律顾问对合同协议草稿进行 审核,主要关注协议内容是否符合相关法律法规、表述明确、清晰 且无任何的法律歧义,对格式合同条款的修改是否合理等内容。 并将对合同协议条款的修改意见以书面或邮件方式回复给承办部 门,并与承办部门沟通相关内容。 activity P10.1.3 初审合同协议文本 是 是 如果合同协议涉及以下几种特殊情况,子公司需要将初审之后的合 同协议草稿发给股份公司办公室委托法律顾问进行复审： 1）涉及商标、股权转让、限额以上固定资产购置或处置、对外投 资、对外担保方面的合同； activity P10.1.4 复审特殊合同协议 2）可能涉及关联交易的合同协议； 是 是 3）其他股份公司办公室要求提交复审的合同协议。 复审后,股份公司办公室将审核意见以电子邮件或其他书面方式回 复给子公司承办部门。审核意见作为修改合同协议以及评审合同 协议的重要参考。 承办部门经办人根据部门负责人、法律顾问的审核意见进行合同 协议的修改。 activity activity P10.1.5 P10.1.6 修改合同协议 否 否 如果合同协议草稿由签约对方提供,则由承办部门与签约对方沟通 合同协议的修改意见直至双方达成共识。 承办部门根据合同协议内容填写《合同评审表》,并将草拟的已经 编号的合同以及《合同评审表》一起提交给部门负责人进行合同 审批。 准备《合同评审表》 部门负责人、办公室委托法律顾问、财务部部长、分管副总经理 、总经理依据审批权限,按照各自的审核要点进行审核,确保合同协 议经济、可行、严密、合法,将审批意见签署在《合同评审表》上 。 activity P10.1.7 评审合同协议 是 是 subprocess activity P10.2 订立与保管 公司对合同签订权进行分级管理和授权,各承办部门负责人上报被 授权人姓名、授权的范围、权限、期间、条件、是否允许转委托 等内容,公司办公室统一撰写关于申领《授权委托书》的请示,董事 长及副总经理同意签署后,填写市工商局授权委托书申领表格,由法 合同签署权的分级管理与 授权 P10.2.1 是 是 人代表签名或盖章后,市工商局审核发证。 合 同审核员编制《授权委托书发放登记表》,被授权人亲自签名领取 证书。 合同评审通过后,由双方签署合同。由承办部门将审批后的《合同 评审表》及《合同协议》正本提交公司法定代表人或其授权人签 署。 activity activity P10.2.2 P10.2.3 签署《合同协议》 是 是 否 是 公司法定代表人或其授权人复核无误后在《合同协议》正本上签 字。合同管理部门负责在法定代表人或其授权人签字后为《合同 协议》正本签署处加盖公司合同专用章。 若合同内容涉及公司的商业秘密和技术秘密,公司会在合同协议条 款中明确合同协议信息保密的条款,要求签订双方对合同协议中涉 及的机密信息履行保密义务,或者另行签订《保密协议》。 合同信息保密 合同审核员定期更新合同台账,暂存保管,做好合同的统计、收集、管理工作,每年初,协助总师办办理合同协议归档