融汇（重庆）集团有限公司计划管理制度 (试行版) 编制 审核 批准 日期 日期 日期 融汇（重庆）集团有限公司计划管理制度 (试行版) 第一章 总则 第一条 计划管理是集团化管理的重要手段之一，合理的计划制定、执行和反馈评价机制，有利于企业理性决策、稳步实现经营目标，逐步提升核心竞争力。 第二条 本制度适用于融汇（重庆）集团有限公司地产类企业计划制定和执行过程中的各项管理活动。地区下属物业管理等企业可参照执行。 第二章 计划管理的职责 第三条 地区总部各职能部门的职责（总裁办、产控中心、财务中心、成本中心、品牌中心、战略中心） 1、总裁办是地区公司计划工作的协调管理机构，负责协助地区总裁牵头组织召开各种计划工作会议。 2、总裁办汇总编制地区年度工作计划、年度人事行政费用预算；协同地区财务中心编制地区专项费用预算等；并报地区总裁批准。 3、总裁办负责协同地区人力资源部、战略中心、财务中心、产控中心、品牌中心、成本中心收集、汇总地区下属各子公司项目成本控制目标、销售收入、项目开发一览表、各项成本支出、费用支出指标等信息，组织各部门讨论，对各子公司的年度财务计划和项目经济指标（含销售收入、成本总额、费用和税收、利润和利润率等指标）以及考核激励方案进行分析审查，与子公司总经理进行沟通确认，报地区总裁批准，并报集团本部备案。 4、总裁办负责牵头尽可能统一相同欧亿·体育（中国）有限公司各子公司的计划指标，明确计划报告的要素和模式。根据地区实际情况，可大体分房地产、物业管理等。 5、总裁办在地区总裁领导下组织召开重庆地区每季度一次的计划及工作总结会议。 6、地区总部各职能部门负责监督计划指标的执行，及时通报计划背景信息，及时向地区总裁反馈计划的执行情况，列席地区各子公司的内部计划及工作总结会议。 第四条 地区各子公司的职责 1、各子公司必须在规定的时间内，经总裁办向地区总裁提交经子公司总经理审批签署的地区总部计划管理需要的各项数据和相关信息，并保证其准确性。 2、各子公司以季度和年度为基本单位开展计划管理和小结工作（根据地区实际情况，原则上要求各子公司的内部计划及工作总结会议每月一次，至少应每季度一次），如遇非常规性问题影响计划执行，必须及时经总裁办向地区总裁反馈情况。 3、各子公司执行经地区总裁批准的工作计划。 第三章 工作流程 第五条 计划编制、控制与调整 1、地区总部计划编制、控制与调整 ⑴ 总裁办每季度一次协助地区总裁组织地区各职能部门及各子公司召开计划工作会议，对季度工作计划执行情况进行通报。 ⑵ 总裁办在每年年末协助地区总裁组织各职能部门召开地区总部年度计划编制会议，确定全年工作计划，报地区总裁批准，报集团本部备案。 ⑶ 在计划执行过程中，如发现重大偏差，各职能部门应及时上报地区总裁并向其他部门通