上海新世界股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 我们作为上海新世界股份有限公司(以下简称“新世界)的独立董事， ” 严格按照《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公司2012年度内召开的董事会会议、认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。现将我们在2012年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况  现任上海交通大学校长特聘顾问，中国企业发展研究院院长。 王方华： 国务院学位办学科评议组成员, 中国MBA教育指导委员会委员。新世界董事会独立董事、董事会战略委员会主任委员。 徐宗宇：现任上海大学管理学院会计系教授、主任。新世界董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。 现任上海融孚律师事务所高级合伙人, 上海市律师协会理事。 尹燕德： 新世界董事会独立董事、董事会薪酬委员会主任委员。 二、2012年度履职概况 ㈠参加董事会会议和股东大会情况 2012年度，我们亲自出席了新世界应出席的董事会会议和2011年度股  - 1 - 东大会。参与了董事会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会议案及其他董事会会议审议的事项未提出异议。本报告期内，我们出席董事会会议和股东大会的情况如下：  参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 是否独 姓名 立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式委托出 缺席 是否连续两次 出席股东 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会议 大会的次数 王方华 是 5 5 2 0 0 否 1  徐宗宇 是 5 5 2 0 0 否 1 尹燕德 是 5 5 2 0 0 否 1  二、2012年度发表独立意见情况 ⒈关于对外担保事项的独立意见 根据中国证监会证监《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们就2012年度内新世界对外担保等重大事项发表独立意见：新世界不存在控股股东及关联方资金占用情况，不存在对外违规担保事项。 ⒉对公司定期报告的确认意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及《独立董事年报工作制度》等有关要求，我们在了解和审核新世界2011年年度报告、2012年第一季度报告、2012年 半年度报告和2012年第三季度报告后向管理层了解公司经营、财务管理、 ， 业务发展和投资项目进度及相关情况，新世界能较严格按照地股份制公司财务制度规范运作，定期报告公允地反映了新世界的财务状况和经营成