广东海印集团股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定 和要求，在2012年度工作中，本人忠实地履行独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了公司2012 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，有效促进了 董事会的科学决策制定和公司的持续稳健经营，保障了公司运作的规 范，维护了公司及广大公众投资者的合法权益。现将2012年度述职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 1、2012年度，公司共召开10次董事会会议，本人均全部亲自 出席。本人认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席 和委托出席的情况。 2、本人对2012年度提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，无反对、弃权的情况。 （二）列席股东大会情况 2012年度，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。 本人均有列席。 二、进行事先认可及发表独立意见的情况 2012年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认 真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见： 1、2012年4月9日，发表了对第六届董事会第三十六次会议相 关事项的独立董事意见。 对公司累计和报告期对外担保情况的专项说明及独立意见；关于 公司与控股股东及其关联方资金往来的专项说明及独立意见；关于公 司2011年度利润分配的独立意见；关于公司续聘北京兴华会计师事 务所的独立意见；对公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公 司 2011 年度董事、监事薪酬发放的独立意见；对《关于2012年度 公司贷款及为子公司贷款提供担保》的独立意见。 2、2012年8月22日，发表了对第六届董事会第三十九次会议 相关事项的独立董事意见。 关于公司董事会换届选举的独立意见；关于制定公司第七届董事 会独立董事津贴的独立意见；关于制定公司第七届董事会非独立董事 薪酬的独立意见。 3、2012年9月7日，发表了关于公司第七届董事聘任高级管理 人员的独立意见。  三、在公司董事会各专门委员会的工作情况 公司董事会专门委员会有董事会审计委员会、董事会战略委员 会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任战略委员会委员、审计委员 会主任委员。 报告期内，董事会战略委员会于2012年9月7日召开一次会议， 会议对《关于选举第七届董事会战略委员会主任委员的议案》进行审 议。2012年12月26日召开第二次会