目录 一、首部国家反恐怖主义立法对反恐怖融资作出重要规定3 二、接受FATF第四轮互评估准备工作稳步推进……4 三、反洗钱监管突出风险导向和法人监管原则……4 四、国内协调机制发挥重要作用…11 五、反洗钱国际合作成效显著……14 六、反洗钱资金监测和调查取得丰硕成果16 七、反洗钱研究与宣传培训深入开展……18 专栏1反恐怖融资工作成效显著……3 专栏2中美两国金融情报机构签署反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录…16 1中国反洗钱报告(2015) 2015年，反洗钱工作部际联席会议成员单位坚持风险为本的监管理念，以提升反洗 钱和反恐怖融资有效性为目标，对比国际标准查找不足，采取切实措施，加强反洗钱和 反恐怖融资工作力度，取得了显著成效 一、首部国家反恐怖主义立法对反恐怖融资作出重要 规定 近年来，国际恐怖活动进入新一轮活跃期，“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（以下 简称“伊斯兰国”）等极端暴恐组织对世界安全威胁不断升级，恐怖活动发展蔓延的速 度、广度、烈度前所未有；国内暴力恐怖风险也是最现实的风险。面对严峻的国际、国 内恐怖主义形势，2015年12月27日，十二届全国人大常委会第十八次会议通过了《中华 人民共和国反恐怖主义法》。这是我国第一部全面、系统规范反恐怖主义工作的法律， 对贯彻落实总体国家安全观，构建反恐怖主义法律制度体系，防范和惩治恐怖活动，维 护国家安全、公共安全和人民财产安全，具有重大意义。该法从法律层面对涉及恐怖融 资的监管、调查和资金冻结作出了重要规定，明确授权中国人民银行（以下简称人民银 行）、国务院有关部门、机构依法对反洗钱义务机构a（以下简称义务机构）履行反恐怖 主义融资义务的情况进行监督管理；人民银行发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行 调查，采取临时冻结措施；国务院有关部门根据国务院授权参与反恐怖融资国际合作 专栏1 反恐怖融资工作成效显著 中国人民银行及其分支机构不断强化对义务机构反恐怖融资工作的监督指导， 加强对恐怖融资活动的监测，加强对有关案件资金交易的调查力度，向公安、国家 安全等部门移送、通报的涉及恐怖融资线索以及协助调查案件数量连续三年大幅 a…本报告中“反洗钱义务机构”专指按照法律法规应履行反洗钱义务的金融机构和特定非金融机构 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看