宁波永大投资集团部门职责 机密 北京北大纵横管理咨询集团 第2页 永大法人治理结构 董事会是公司最高决策机构，负责公司重大事项的决策；总经理是公司最高管理执行机构，负责执行董事会的决策，以及对公司日常经营活动重大事项做出决定 集团实行总经理负责制，副总经理协助总经理分管业务和职能部门；由总经理根据需要授予副总经理分管的权限；副总经理对所分管的业务或职能向总经理负责，对非分管的业务或职能没有直接管理关系，若是有关非分管业务或职能的决定，需要与分管的副总经理商讨后共同决定，或上报总经理决定 战略决策委员会负责向董事会提出对公司整体业务发展建议和重大项目投资和退出的独立的评估意见；薪酬与考核委员会负责向董事会提出对薪酬和考核政策的建议；审计监察委员会负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督；技术管理委员会负责对集团范围内的技术重大问题进行把关和最终仲裁 董事会 总经理 技术管理委员会 副总经理层 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 战略决策委员会 第3页 董事会职责与人员组成 董事会 总经理 技术管理委员会 副总经理层 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 战略决策委员会 董事会近期可只设一名执行董事（考虑为公司提高决策效率，执行董事和总经理可为一人），中期成立3人董事会，远期成立5－9人董事会 审定公司的经营发展战略 审定公司财务预算与决策方案 决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案 批准任命或解聘总经理及副总经理 其它重大决策权 成员组成 职责 第4页 最高决策体系----战略决策委员会 作用和职能： 对集团公司整体发展提出意见 对集团公司拓展新的投资领域提供建议 提出对集团公司投资战略的建议，包括投资的重点欧亿·体育（中国）有限公司，项目的最小和最大规模，投资回报率等 提出对集团公司重大投资项目的评估意见，主要评估项目是否符合公司投资战略、项目的投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道等 提出对公司重大投资项目退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价值和时机 提出对控股公司的重大投资项目的评估意见 成员组成： 独立董事、外部的欧亿·体育（中国）有限公司专家、高级投资专家 必要时相关人员可列席 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 技术管理委员会 副总经理层 第5页 薪酬与考核管理委员会职责与人员组成 作用和职能： 负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议 研究经营班子成员的选择标准和程序并提出建议 广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高层领导备用人员的提名 对经营班子人选进行审查并提出建议 研究和审查集团和下属公司高层管理人员的薪酬政策与方案 研究集团及下属公司高层管理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会 成员组成： 独立董事、外部的薪酬顾问 视情况可适当增加相关人员 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 技术管理委员会 副总经理层 第6页 最高决策体系-----审计监察管理委员会 作用和职能： 负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督 提议聘请或更换外部审计机构 监督公司的内部审计制度及其实施 负责内部审计与外部审计之间的沟通 负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件 项目施工生产、质量、安全监察过程中纠纷仲裁 成员组成： 独立董事、外聘审计顾问 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 技术管理委员会 副总经理层 第7页 最高决策体系----技术管理委员会 作用和职能： 组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施 审查开发项目的重大技术方案 审定新技术、新工艺、新材料应用方案 施工图纸会审，竣工图的审定 重大技术变更审定 重大技术事故论证、裁定 成员组成： 总经理、工程技术部经理及主管副总、外聘欧亿·体育（中国）有限公司技术专家 视情况可适当增加相关人员 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 技术管理委员会 副总经理层 第8页 永大集团组织结构图 计划财务部 前期开发部 审计监察部 房产分公司经理 生产管理部 总经理 机料科 财务科 人力资源部 综合管理部 设备材料部 建设公司（副总） 规划技术部 市场营销部 战略投资部 房产公司（副总） 计划预算部 工程技术部 物业 总公司 工程科 机料室 …… 项目经理 工程室 各带班 各专业公司 专业装修部 区域公司 建设分公司经理 综合科 销售科 工程管理科 办公室 物资公司