北京海问咨询有限公司

尊敬的中国航天建设集团领导：

能够有机会为贵集团的改制方案设计而提交本建议书，北京海问咨询公司深感荣幸。

我们了解到，中国航天建设集团隶属于中国航天科工集团公司的大型国有独资企业。集团是由中国航天建筑设计研究院、北京航天建筑工程公司、北京航天勘察设计研究院、陕西航天建筑工程公司及其所属单位按照现代企业制度重组而成的大型综合建筑企业集团。

为了贯彻国家国有大中型企业主辅分离辅业改制分流的改革指导精神，有效的对国有大中型企业资产结构、组织结构、人员结构进行优化，进一步推动国有化大中型企业做强主业和深化改革，结合中国航天建设集团实际情况，积极稳妥的推进中国航天建设集团的改制，北京海问咨询有限公司（以下简称“海问”）很愿意为贵公司的改制提供全方位的服务。海问认为，一旦改制成功，中国航天建设集团的治理结构及运营管理模式都将发生深刻变化，更加有利于国有资产的增值保值、企业经营机制的转换和企业的发展。

作为国内首家向国内外客户提供证券与投资咨询、财务管理咨询等服务的专业咨询机构，海问秉承勤勉、审慎、务实、创新的专业理念，十三年来为包括政府和大中型企业在内的客户提供了200多宗咨询服务，也曾为上海和深圳股票交易所的创立提供重要咨询服务，并且担任两所之常年法律、财务顾问。海问主要专业人员亦曾是有关国内企业在香港上市的中港证券小组会计专家组、法律专家组和上市专家组成员、中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会委员。

海问在国有企业改制方面拥有丰富的经验和深刻的理解，除了投资银行部的改制专家队伍之外，还有一支专门的欧亿·体育（中国）有限公司分析队伍。这两方面的经验使海问对建筑欧亿·体育（中国）有限公司的国有大中型企业改制的特殊性有着深刻的认识。我们真诚希望能与中国航天建设集团成为长期合作伙伴，充分利用我们多年来积累的宝贵经验，全力以赴完成本项目，为中国航天建设集团创建优秀现代企业、成为国内领先的大型综合性建筑企业贡献力量。

此致
敬礼!
北京海问咨询有限公司
2003年9月
改制的目标、基本原则
改制的目标
通过本次改制，使中国航天建设集团实现股权结构多元化，明确产权关系，建立完善的公司治理结构，推动公司逐步建立自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的运行机制，为实现公司在短期内成为国内同欧亿·体育（中国）有限公司领导者的近期目标和通过努力奋斗赶上和超过国际同行水平的中长期发展目标奠定良好的基础。

通过本次改制，使得经营者与职工的长期利益、短期利益与企业利益一致化，克服经营中的短视行为，保证公司的可持续发展，并使得存量的国有资产实现保值增值。

改制的基本原则
中国航天建设集团改制涉及面广，政策性强。改制的成败不仅关系到中国航天建设集团未来发展，也关系到中国航天建设集团员工的未来发展，与中国航天建设集团员工的切身利益息息相关。处理稍有不慎或考虑欠周到，都会影响改制目标的实现，也可能造成较大的负面社会影响。本次改制将主要遵循以下基本原则：