建
议
书

目的：公司管理改进
主题：计划生产和质量管理

二零零二年二月一日
目录

封面 1
目录 2
第一部分公司机构的现状与改进 3
第二部分物流管理与计划系统 8
第三部分生产调度系统 8
第四部分生产工艺、质量、设备和环境 9
第五部分增进销售 10
附录2.2.1 物品编码 10
附录2.2.1A 皮鞋基本结构与编码12
附录 2.2.2 仓储管理 13
附录2.2.2A 运送单14
附录2.2.2B 出库单15
附录2.2.2C 放行条15
附录2.2.2D 领料单15
附录2.2.2E 入库单16
附录2.4.1 计划系统 16
附录2.4.1A 定货单17
附录2.4.1B 销售计划表18
附录2.4.1C 产品库存预测表18
附录2.4.1D 生产计划19
附录2.4.1E原材料库存预测表 19
附录2.4.1F 采购计划清单19
附录2.4.2 计划系统的应变机制 20
附录2.4.2A 计划系统电子表格实现22
附录3.3.2.1生产项目 30
附录3.3.2.2生产各科室工作日程 31
附录3.3.3.1 产品批号31
附录3.3.3.2 生产组工作日程31
附录3.4.5加工流程记录表32
附录3.4.6 产品入库单33
附录4.1.1 生产日志33
附录4.1.2开料效率表 33
附录4.2.2 设备与环境日志33
附录4.3.1 安全皮鞋一般作业指导书34
附录4.3.2 款式作业指导书38
附录4.3.3 沿革分款式作业指导书38
附录5.3.2.2 建议表38
附录5.3.2.3 抱怨表39

第一部分公司机构的现状与改进

公司的机构现状

董事局 董事长

财务总监

总经理

副总经理

财务部
人事行政部
生产部
经营部

会计 科
出纳科
人事科
行政科公关科
技术科
质检科
生产科
市场科
采购科
销售科
储运科

会计员
出纳员
秘书
车间主任

采购员

仓库

饭堂
质检员

炊事员
生产工人

建议采用的行政组织机构图董事局 董事长财务总监总经理业务总监
品质总监

R&D采购部
市场部

制品部
工程部
品管部
技术部
财务部
人力资源部
行政公关部采购各科
销售各科
仓管科

生产各科

检验室
IQC
IPQC
OQC原料仓
成品仓
其它仓
工序品仓
开料组
折面车面组A
折面车面组B
锰鞋组
落底组
包装组

采购员

仓管员
组长
组长
组长
组长
组长
组长

IPQC员
OQC员

财务员
秘书员

说明：本行政机构是为更好的推行TQM（Total Quality Management）和ISO9001：2000做准备的，实际行使按本部分第四节的要求执行。

部门职责汇编（选）
1.3.1 董事长
1.3.1.1 审批年度财务收支预算与年度利润分配方案
1.3.1.2 行使董事局聘用公司总经理、业务总监、品质总监、财务总监的权力
1.3.1.3 拟订并决策公司经营战略方针
审批公司重要规章制度

总经理
承接董事长之命令负责：
1.3.2.1 质量方针、目标的拟订、推动与督导
1.3.2.2 公司全盘行政业务及各部门指挥、督导
1.3.2.3 重要原材料、生产设备、检测设备的采购的核定
直线领导财务部、人力资源部、行政公关部、R&D开展日常工作
主持管理评审

品质总监
1.3.3.1 确保依据公司采用的质量标准建立、实施和保持质量体系
1.3.3.2 定期（每半年）向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进
的基础
1.3.3.3 负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络
直线领导制品部、品管部、工程部、技术部开展日常工作
制品部重大事项的决策、决定
品管部重大事项的决策、决定
工程部重大事项的决策、决定
技术部重大事项的决策、决定

业务总监
1.3.4.1 直线领导采购部、市场部和仓管科开展日常工作
1.3.4.2 采购部重大事项的决策、决定
1.3.4.3 市场部重大事项的决策、决定

采购部
1.3.5.1 负责供应商的调查、选择和决定
1.3.5.2 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作
1.3.5.3 供应商档案的建立和保管
原材料品质异常之联络、处理
积极寻求新材料、新厂商以提高产品品质和降低成本
适时、适量、适价、适质地采购原料
协调其他相关部门办理采购事宜

市场部