公告编号：2015-010 证券代码：430051证券简称：九恒星 主办券商：国信证劵 北京九恒星科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年4月3日上午10点 2.会议召开地点：北京海淀区中关村南一条2号骏马国际酒店商 务楼6层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长解洪波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25人， 持有表决权的股份48,755,077股，占公司股份总数的57.46%。 二、议案审议情况 1 / 10 公告编号：2015-010 (一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 进行重大资产重组条件的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非 上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次发 行股份及支付现金购买资产符合非上市公众公司定向发行股票及进 行重大资产重组的有关法律、法规规定。 2.议案表决结果： 同意股数 48,755,077股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产进行 重大资产重组的议案》 1.议案内容 公司拟向中网信通科技股份有限公司、李春凤、张卫东、王晓丽、 朱振刚（“资产出售方”）发行股份并支付现金购买中网信通科技股份 有限公司、李春凤、张卫东、王晓丽、朱振刚所持有的全部中网支付 服务股份有限公司股权（“交易标的”）。 根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2014年9月30 2 / 10 公告编号：2015-010 日为评估基准日出具的《北京九恒星科技股份有限公司拟收购中网支 付服务股份有限公司股权事宜涉及的中网支付服务股份有限公司股 东全部权益价值项目资产评估报告》（中铭评报字[2015]第20001号） （以下简称“《资产评估报告》”），标的资产的评估价值为12,495.02 万元。公司与中网信通科技股份有限公司和李春凤、张卫东、王晓丽、 朱振刚在前述评估价值的基础上协商确定标的资产的交易对价为 12,560.04万元。 [1]发行股份及支付现金购买资产 1）、交易对方 本次交易对方为资产出售方中网信通科技股份有限公司和李春 凤、张卫东、王晓丽、朱振刚。 2）、标的资产的交易价格、定价依据 根据中国证监会、全国股份转让系统的有关规定对标的资产以 2014年9月30日为基准日进行审计、评估。最终定价将以评估机构 出具的评估报告为基础，由双方协商确定。根据中铭国际资产评估（北 京）有限责任公司于2015年1月6日出具的《资产评估报告》（中铭 评报字[2015]第20001号），标的资产的评估价值为12,495.02万元。 公司与中网信通科技股份有限公司和李春凤、张卫东、王晓丽、朱振 刚在前述评估价值的基础上协商确定标的资产的交易对价为 12,560.04万元。 3）、交易对价的支付方式 本次交易公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式支付购 3 / 1