区块链合规白皮书2.0 北京植德律师事务所
Things turn out best for the people who make the best
of the way things turn out.
—
—John Wooden
区块链合规白皮书2.0 北京植德律师事务所
声 明
本白皮书仅做欧亿·体育（中国）有限公司学习交流之用，并非专门针对任何中华人民共和国境内的
自然人或投资机构而出具，也不构成任何司法区域下的法律意见或投资建议
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目录
目录 ...... 1
前言：多元发展与全球合规——区块链欧亿·体育（中国）有限公司的新变化 .......... 1
一、致投资人的投资建议 .......... 2
（一）投资人应如何投资区块链欧亿·体育（中国）有限公司 ....... 3
（二）进还是退，投资人如何面对区块链融资 ... 6
（三）投资人阅读白皮书时应考虑的50个问题 . 9
（四）Foundation（基金会）、Howey Test及Security简述 ..... 13
（五）关于Token Fund投资人不得不知的五大要点 .... 15
二、致项目方的合规意见 ........ 19
（一）区块链融资法律风险之全角度解析 ......... 20
（二）94公告中区块链融资可能涉嫌的五种违法犯罪活动 .... 25
（三）从艺术链（ARTS）事件引发的币圈私募风险 ... 31
（四）币圈如何应对代币涉嫌网络传销的风险 . 35
（五）从迅雷链克看如何在中国合法进行区块链相关业务 ..... 43
（六）“币安”在日本遭警告，虚拟货币的“监管时代”还有多远？ ...... 49
（七）央行发声：虚拟货币、互联网积分或将遭遇“严冬” ...... 54
（八）新加坡数字代币发行指南 . 57
（九）代币推广中的“传销”风险 .. 80
（十）互联网积分竞猜活动的合规性研究 ......... 83
（十一）从中国首例区块链存证判决看区块链对中国商业的巨大影响 ......... 87
三、致交易所的运行指引 ........ 91
（一）美国数字货币交易所的“三大牌照” .......... 92
（二）白俄罗斯数字货币交易新政 ......... 94
（三）交易所在调查中可能被提问的数个重点 . 95
（四）热门数字资产交易所设立地概览 . 97
（五）比特币场外交易的法律风险 ....... 101
附录一监管规则：289号文及94公告 ..... 104
附录二目前较大型Token Fund情况一览表 ......... 108
附录三 数字货币项目在境内被举报或立案的情况114
附录四 全球合规动态概览 .... 118
结语 .. 153。