第一讲概述
为了进一步规范管理，理顺工作程序，方便员工及客人办事，本着简便、快速、高效的原则，根据集团2008年12月22日人事机构设置及职能划分情况，结合集团及各单位工作实际，集团组织各单位从2009年1月11日开始，至2009年4月8日结束，历时近3个时间，对各单位对相关工作流程进行了认真进行清理，组织各职能部门和相关领导进行了6次专题讨论，最终汇编形成了集团工作流程手册。这本工作流程手册是集团各单位办理主要工作事务，协调相关工作的重要依据。

一、工作流程清理的范围
本次工作流程清理的范围包括集团及各公司所有业务运行环节的办事流程；如：工作的申报、文件的签批、费用的报销、工资的发放、物资的领用、标准的审订、欧亿·体育（中国）有限公司的报送、人员的配置等。

二、工作流程编制的依据
1、由集团审计部2009年4月2日下发的兴事发集团审字〔2009〕5号《关于签字审批流程的管理办法》。

2、由集团审计部2009年1月6日下发的兴事发集团审字〔2009〕2号《关于工程增减量签证的管理办法》。

3、集团及各单位2008年以来制（修）订下发的各类规章制度
三、工作流程的表达方式
统一采用“语言简述”及“流程简图”相结合的模式。如：招标改议标申报流程：
由各部门申报，按程序报批，经董事长批准后进行，
其流程简图如下：
各部门申报→公司主管副总理签证→公司总经理审核→集团副总审批→集团常务副总或董事长批准
考虑到业务经办人员涉及面广，不管是外来客商或内部员工，其文化程度高低不一，为了方便客商及员工办事，本着简单、明了、易懂的原则，故将流程简图的表示符号统一为“→”。

四、工作流程手册成稿简介
根据集团下发的关于《工作流程清理通知》的要求，集团工作流程手册定稿下发经历了6个阶段：
1、2009年1月15-20日为清理准备阶段：各单位组织对其所属范围内全部业务运行环节的办事流程进行梳理、列表；
2、2009年2月3-10日为工作流程拟制、修订、完善阶段；各单位组织对原有的工作流程进行修订、完善，对原来没有的工作流程的业务运行环节进行了解，并结合实际情况新拟工作流程；
3、2009年2月11-12日为流程初审阶段；各部门组织将其清理的工作流程报其公司行政副总审核、公司总经理审批；
4、2009年2月13-28日为汇总上报阶段；各单位将经公司总经理审批合格后的工作流程报其公司行政部汇总上报集团行政部；
5、2009年3月1日至3月20日为流程讨论阶段，由集团行政部组织，分6次对各单位汇总上报的各类工作流程548条逐条进行了讨论；
6、2009年3月20日4月底为审批行文下发阶段：由集团行政部组织对各单位最终讨论定稿并经公司领导签批的工作流程进行汇总，并逐级报集团领导审批并下发了集团工作流程手册。

五、集团工作流程手册简介
集团工作流程手册共计11个部分310条，分别是：集团行政部工作流程35条、集团人力资源部工作流程23条、集团财务中心工作流程18条、集团审计部工作流程5条、集团造价管理部工作流程6条、投资公司工作流程12条、门窗公司工作流程89条、房产公司工作流程57条、科技公司工作流程21条、九华公司工作流程24条、建材公司工作流程20条。

第二讲集团行政工作流程

集团行政部工作流程于2009年3月25日定稿，并经集团领导逐级签批下发各单位执行，共计11个方面35条，涵盖了集团绝大部分行政工作流程，供集团各单位办理行政工作时参照执行。

一、招标管理流程10条
（一）编制依据：
1、2009年4月2日下发的兴事发集审字〔2009〕5号《关于签字审批流程的管理办法》
2、2008年6月10日下发的兴事发集综字〔2008〕2号《招标管理办法》和2009年3月份修订后的招标管理办法
（二）工作流程简示
1、工程标底编报流程
工程部提供经立项审批的项目内容→预算部门编制预算→总工程师审核→公司总经理审批（2000元以下封存）→集团审计部审核→集团常务副总经理审批（2000-10000元封存）→董事长批准（10000元以上封存）。

2、广告标底编报流程
主办部门广告立项申报审批→主办部门编制预算或询价比价表→行政部长初审→行政副总审核→公司总经理审批（5000元以下封存）→集团常务副总经理审批（5000-10000元封存）→董事长批准（10000元以上封存）。

3、大宗材料标底编报流程
使用部门申报→采购部门收集价格欧亿·体育（中国）有限公司→采购部门领导初审→公司主管副总审核→公司总经理审批（50000元以下封存）→集团行政部核实→集团副总经理或常务副总经理审批（50000-100000元封存）→董事长批准（100000元以上封存）。

4、固定资产标底编报流程
使用部门申报→采购部门收集价格欧亿·体育（中国）有限公司→采购部门领导初审→集团行政部核实→公司主管副总审核→公司总经理审批→集团副总经理或常务副总经理审批（20000元以下封存）→董事长批准（20000元以上封存）。

5、投标资格审查流程
主办部门组织对初选投标邀约单位进行摸底调查→确定投标邀约单位→审查邀约投标单位资质→公司主管副总审核→公司总经理批准。

6、议标申报流程
各部门申报→公司主管副总初审→公司总经理审核→集团副总经理或常务副总审批（20000元以内）→（董事长批准（20000元以上）。

7、招标工作流程
主办部门组织标底编制、报批并编制招标书→向邀约投标单位发放招标书或邀标函（可电话通知）→通知投标单位或集团监督部门参会→验证投标进场资格→招标主持人简述招标内容→组织招标答疑→招标主持人宣布招标规则→进行投标报价→招标小组评标→中标决定书签批。

8、中标书签批流程
招标小组签具意见→集团行政部长初审→公司总经理审批(2000元以内）→集团副总经理或常务副总批准（材料采购金额≤50000元、其它≤10000元）→董事长批准（材料采购金额＞50000元、其它＞10000元）。

9、采购询价比价流程
各部门申报→采购部门编制询价比价表→公司主管副总审核→公司总经理审批（10000元以下）→集团行政部长审核→集团副总经理或常务副总经理审批（10000-50000元）→董事长批准（所有固定资产和50000元以上的其它项目）。

二、广告宣传流程3条
（一）编制依据
1、2009年4月2日下发的兴事发集审字〔2009〕5号《关于签字审批流程的管理办法》。

2、2008年7月16日下发的川兴发集行字〔2008〕5号《广告宣传管理办法》和2009年3月份修订后的广告宣传管理办法。

（二）工作流程简示
10、广告宣传申报流程
制作需求部门申报→部门负责人审核签字→公司主管副总审核→公司总经理审核→集团行政副总经理审核→集团副总经理或常务副总经理审批（10000元以内）→董事长批准（10000元以上）。

11、广告制作发布流程
广告策划员进行策划并作方案设计→部门负责人审核签字→公司主管副总审核→公司总经理审批(2000元以内，影视、户外广告除外)→集团常务副总经理审批（2000-10000元，影视、户外广告除外）→董事长批准（10000元以上）→广告策划员组织询价比价或招标→广告策划员制作安装督办→广告策划员办理验收入库手续。

12、广告验收流程
广告制作承接方口头提出完工验收→广告策划员组织使用单位、发包部门、承接方、审计部（10000元以上）现场验收签证→验收结论原件交承接方作结算，复印件发包部门留存备查。

三、办公物资申购流程3条
（一）编制依据
1、2009年4月2日下发的兴事发集审字〔2009〕5号《关于签字审批流程的管理办法》。

2、2008年7月10日下发的川兴发集行字〔2008〕18号《办公物资管理办法》和2009年3月份修订后的办公物资管理办法。

（二）工作流程简示
13、办公物资申购流程
各单位填写《物资需求计划》→主管副总经理审核→公司总经理审批→传各单位行政部汇总→传集团行政部汇总填写《非生产性物资采购申报审批表》→集团行政部长审核→集团行政副总审核→集团副总经理或常务副总经理审批（2000元以内）→董事长批准（2000元以上）。

14、办公物资入库流程
送货人员在集团行政部根据招标或询价比价结果办理入库→集团行政部分管人员验收入库后开具《入库单》→入库单由送货人保存作报帐依据。

15、办公物资出库流程
集团行政部通知各单位行政部领用→集团行政部分管人员开具《出库单》→出库单会计联由行政部汇总后传财务部。

三、印章管理流程2条
（一）编制依据
2008年1月12日下发的川兴发集行字〔2008〕4号《印章管理规范》和2009年3月份修订后的印章管理办法。

（二）工作流程简示
16、印章刻制流程
各部门申报→公司主管副总经理初审→公司总经理审批→集团行政部审核→集团行政副总经理审批→集团副总经理或常务副总审批→董事长批准→集团行政部组织刻制。

17、印章使用流程
经办人填写《用印申请单》→主管副总经理或总经理审核→集团副总经理、常务副总经理或董事长批准→集团行政部印章管理员对用印欧亿·体育（中国）有限公司进行登记并签字确认后施印。

四、证照管理流程3条
（一）编制依据
2008年1月20日下发的川兴发集行字〔2008〕5号《证照管理办法》和2009年3月份修订后的证照管理办法。

（二）工作流程简示
18、证照申办流程
各公司申报→集团行政部审核→集团行政副总审核→集团常务副总审批→董事长批准→集团行政部组织办理。

19、证照年检流程
集团行政部专管员清理到期证照→联系相关证件办理机构了解办理程序及费用情况→申请办理费用→集团行政部长审核→集团行政副总经理审核→集团常务副总经理审批→董事长批准→专管员持件到办理机构办理。

20、证照借用流程
经办人填写《证照借用申请单》→各公司总经理或集团部门负责人初审→集团行政部长审批（复印件此处终批）→集团常务副总经理或董事长批准（原件此处终批）→集团行政部办理借用登记并签名→借用人按时归还注销（具体要求按签字审批流程管理办法执行）。

五、档案欧亿·体育（中国）有限公司管理流程2条
（一）编制依据
2008年6月5日下发的兴事发集行字〔2008〕6号《行政档案管理规范》和2009年3月份修订后的行政