产业基地建设项目目录 第一章 项目概况 ...... 2 第二章 项目背景及可行性分析 ...... 3 第三章 项目实施的意义和必要性 .. 4 第四章 建设方案 ...... 6 第五章 项目投资估算 .......... 8 第六章 项目效益分析 .......... 9 第七章 项目风险分析及对策 ........ 10 第八章 可行性研究结论 .... 10 产业基地建设项目第一章 项目概况 一、项目简介 随着医改进入向纵深推进的攻坚阶段，无论是医保控费、拓展深化公立医院改革试点、建 立健全基层医疗卫生机构运行机制，还是政府推进向社会力量购买公共服务等系列举措，均有 效促进公司业绩呈现快速增长的态势。基于欧亿·体育（中国）有限公司发展趋势与核心能力优势，公司进一步完善了 战略发展规划与愿景目标。 2012年，公司通过竞拍获得16705平方米自有用地，第一届董事会第二十次会议审议通过， 计划使用自有资金15970.87万元进行厂房建设。为使“产业基地建设项目”的实施更好地符合 长期战略发展的需求及更大程度地发挥总部功能定位，公司对“产业基地建设项目”的设计方 案进行了重新审视和调整：根据扩大后的经营面积，重点打造总部中心实验室、全国病理中心、 研发中心、冷链物流中心、信息化中心、生产中心和培训中心等平台，以满足不断扩大的产能 需求、连锁化的战略布局与新业务的持续拓展，并形成完善的战略支撑体系。 重新调整后的设计方案不仅包括厂房建设、装修工程投入，更要搭建多模块总部职能平台， 计划投资总额变更为23639.29 万元；其中，18639.29 万元为公司自筹资金，5000万元为IPO 募投项目“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”变更投向转入的募集资金。 二、项目主体情况---浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安诊断成立于 2001年9月，注册资本为11957.40万元。2011年7月19日，迪安诊断 首次公开发行股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。上市后，公司进入了一个全新的发 展阶段，公司的综合实力不断增强，品牌影响力在全国范围内显著提升。公司目前已在杭州、 南京、上海、北京、温州、淮安、济南、沈阳等地设立了十多家实验室，市场覆盖华东、华北、 华南、华中地区，辐射全国。 迪安诊断作为独立的第三方医学诊断服务平台，主要面向各综合医院与专科医院、社区卫 生服务中心、乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，提供以医 学诊断服务外包为核心的医学诊断服务整体解决方案，致力于先进的医学诊断技术的临床应用 及技术创新，现已打造出具有迪安特色的“服务＋产品”一体化的专业服务体系，使各级医疗 卫生机构降低运营成本和运营风险，提高运营效率，实现患者、医疗卫生机构和社会的共赢。 产业基地建设项目三、项目建设内容 为增强公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，本项目拟在杭州西 湖区三墩杭政工出[2012]12 号地块投资建设总部中心实验室、全国病理中心、研发中心、冷链 物流中心、信息化中心、生产中心和培训中心等平台及配套设施，将两个募投项目中的“信息 化管理平台改进项目”和“总部中心实验室扩建项目”建设地点迁移至该基地实施。其中1号 楼3-6层共13208平方米的面积，出租给杭州迪安医学检验中心有限公司 “总部中心实验室项 目”，缓解总部实验室场地不足的问题，为总部实验室提供更好的硬件设施，促进总部实验室 的发展。 四、项目主要经济指标 本项目主要经济指标如下： 项目名称 单 位 数 量 备 注 项目总投资 万元 23639.29 建设投资 万元 22947.98 铺底流动资金 万元 691.31 年营业收入 万元 335642.25 运营期（不含建 期） 年平均利润总额 万元 3999.30 运营期（不含建 期） 财务评价指标 税后内部收益率 % 11.22% 含建设期 税后投资回收期 年 10.05 含建设期 建设期 年 3 第二章 项目背景及可行性分析 一、经济高速发展、生活水平不断提高为健康产业发展提供了巨大的市场需求。 随着我国经济的高速发展，人们生活水平大幅提升，消费能力也大大提高，尤其是中产阶级的 产业基地建设项目崛起，对市场的消费格局产生了深远的影响。与此同时，随着收入的增加和生活标准的提高，我国 城乡居民更加注重自身的健康，预防、保健意识日益增强，居民增量消费也开始更多的向医疗保健 方面倾斜，医疗消费已经进入家庭消费的前五位。 当前，随着城镇化建设全面推进，人口老龄化危机并存。根据联合国预测，2020年，中国老年 人将达到1.67亿，每年在预防疾病、健康体检方面的费用将飞速增长，这为健康产业的发展提供了 非常大的市场基础。 二、符合国家重点发展方向，明确的政策指引与支持 2012 年1 月29 日，国家科技部发布了《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》。规划明 确提出，积极发展新兴服务业，大力开展服务模式创新，重点发展数字医疗与健康、数字生活、社 保等新兴服务业；推进检测服务市场化进程，积极支持第三方检测服务机构发展，培育一批综合性 检测服务机构，规范检测服务，研究制定技术检测服务欧亿·体育（中国）有限公司标准。 2012 年3 月22 日，国务院发布了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》， 明确了2012-2015 年医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务。规划提出，加快健全全 民医保体系，巩固扩大基本医保覆盖面，加大医保支付方式改革力度；医保支付政策进一步向基层 倾斜，引导群众小病到基层就诊，促进分级诊疗制度形成。 2012 年5 月30 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并通过了《“十二五” 国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出，生物产业要面向人民健康、农业发展、资源环境保 护等重大需求，强化生物资源利用等共性关键技术和工艺装备开发，加快构建现代生物产业体系。 2013年11月14日，国务院进一步发布了《促进健康服务业发展的若干意见》，要求加快健全 全民医保体系，积极推进公立医院的改革，大力发展第三方服务，统筹推进基本公共卫生服务均等 化等相关领域改革。 在政策的大力催化下我国的健康产业正在飞速爆发式的发展。 第三章 项目实施的意义和必要性 一、有助于公司商业模式的复制，实现连锁化扩张战略 在新医改政策的指引下，把握我国医疗服务欧亿·体育（中国）有限公司未来重要发展方向及机遇，建立全国连锁的独 立医学实验室服务体系，发展成为一家“标准化、成本领先、管理创新”的卓越医学诊断服务机构， 产业基地建设项目是公司的发展战略。 随着公司的上市和进一步发展要求，公司在立基市场精耕细作的同时，将以自建或收购的形式 不断的将成熟商业模式复制到其他省市，快速开拓新的服务领域。为了支撑连锁化扩张进度，公司 需要建立一个强大统一的实验室中心、研发生产中心、运营中心、信息化中心等基地及相关基础配 套设施，集中优势力量，集约提供充足资源，有力推动迪安诊断战略目标的实现。 二、有助于建立健全研发生产体系，保持领先地位 公司所从事的主营业务属于技术密集型欧亿·体育（中国）有限公司，技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞 争的关键因素。为跟上公司快速发展的需要，继续落实“重点技术、重点突破”的技术开发战略， 巩固与提高公司核心竞争能力，需要靠研发驱动。 公司从过去发展经验认识到，实现核心技术的自主研发、核心产品的自主生产是建立一个完整 核心体系的必经之路，也是提高欧亿·体育（中国）有限公司话语权、提高利润水平的重要手段之一。产业基地设计规划包 括研发中心与生产基地，待基地建成以后，逐步建立健全研发生产体系，实现研发和生产一体化。 公司计划在今后继续加大研发投入，通过对研发的持续投入，并与有关企业及高等院校进行技 术合作，开展前瞻性的技术研究工作，使得我们的技术能保持领先水平，从而使公司得以保持在国 内同欧亿·体育（中国）有限公司的领先优势。 三、有助于人才培养与引进，提升公司整体形象 未来几年，公司人力资源计划是进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、 良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应现代化 企业发展的高水平队伍。 通过产业基地的建设，将有效解决公司未来业务规模、人员规模快速增长对场地的需求，通过 构建良好的办公研发环境，进一步稳定经营环境，有利于吸引和招募优秀人才，提升公司形象和市 场影响力。 四、有助于改善公司资产结构 。 公司成立至今，一直采取轻资产的运营模式，在公司成长初期发挥了积极的作用，但从长远发 展角度出发，为了夯实公司发展的根基，提高抵御风险的能力，提高投资者、客户及其他相关人员 的信任度，丰富企业的融资渠道等方面考虑，公司应具备一个良好的资产结构。 通过产业基地建设，新增了优质的固定资产，能够有效的改善公司的资产结构，对提升市场竞 争力，起到积极的促进作用，为公司的长远发展奠定坚实的基础。 产业基地建设项目第四章 建设方案 一、 项目建设工期 本工程从项目方案设计开始至投产总周期36个月。 1、计划2013年完成设计的审批，完成开工前的准备，完成桩基础施工工作。 2、2014年完成地下室工程、完成1号厂房、2号厂房 1-3层的施工。 3、2015年9月完成1号厂房、2号厂房主体施工工作，年底完成厂区道路，设备安装等。 4、2016年5月完成竣工验收和室内外装修，交付。 二、项目选址 本项目地址位于西湖区三墩工业区块A2-3-4-1地块，该地位于西湖三墩综合发展生态环境功能 小区（Ⅰ1－10106D06），该小区位于主城区西北角西湖分区北部，面积14.8平方公里。该区南部是 浙江大学紫金港校区和部分新建楼盘，中部是集镇中心和三墩科技经济区块，北部是西湖科技经济 区块和农业生产用地，属于优化准入区。 本项目所使用的土地通过土地挂牌出让方式获得，土地使用已经杭州市国土资源局审批