《2011年中冶崃山纸业公司管理制度流程规范汇编》(165页).rar 第一编 公司治理结构及组织管理机构设置 　 第一章　　　公司治理机构设置 根据公司实际需要，公司治理机构设置如下： 设置四个层次，包括董事会、监事会、经营层、党委会。 一、董事会 董事会，是公司股东会下设的最高权力决策机构，执行股东会决议。 董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。　 公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行，主要职能如下：　 1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、决定公司的生产经营计划和投资方案；　 3、决定公司内部管理机构的设置；　 4、批准公司的基本管理制度；　 5、听取总经理的工作报告并作出决议；　 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；　 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 二、监事会 为了保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确和领 导层正确执行公务，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，公司设立监事会。 监事会，也称公司监察委员会，是股份公司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。监事会的职权范围如下： 第一，可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报告； 第二，必要时，可根据法规和公司章程，召集股东大会； 第三，列席董事会会议，能对董事会的决议提出异议，可要求复议； 第四，对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议。 第五，对公司董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督； 第六，当公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正。 三、经营层 设立经营层，是董事会下设经营组织管理层，执行董事会决议，全面负责公司经营组织活动，对董事会负责。 经营层受董事会委托，以董事会决策为目标，按照诚信、科学、规范经营的要求，履行经营管理职能。经营层组成人员要切实履行法律和公司章程赋予的职责，按董事会要求，身体力行企业精神。 经营层的组成：总经理、副总经理、董事会秘书、总监、总法律顾问、总工程师、总经理助理、各部门负责人。 经营层实行董事会授权下的总经理负责制和高管权责分解受权负责制。经董事会授权，总经理领导经营层的工作；副总经理、总监及其他高级管理人员协助总经理工作，依授权及权责分解管理相关部门、履行相关职能；各部门负责人在高级管理人员领导下开展工作。经营层主要职能如下： 1、执行董事会的重大决策、重要部署和公司重点工作； 2、涉及董事会的重大决策、重要部署和公司重点工作，应组织经营层全体会议或总经理办公会会议讨论，并组织执行。 3、经营层必须遵守公司《章程》，贯彻落实股东会、董事会的各项决策，保证经营管理持续健康发展，维护公司经营管理正常秩序，忠实勤勉，恪尽职守，提高效率。　 4、接受监事会对其履职的合法监督和合理建议；　 5、根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况、盈亏情况，并保证报告的真实性。　 6、强化执行力和细节控制，按职能分工、工作目标、质量进度的要求层层落实，并及时跟踪和反馈执行情况。　 7、经营层要根据公司战略、董事会和