1．目的
为规范公司管理制度性文件和欧亿·体育（中国）有限公司的编制、发放、修订、处理和回收，确保企业生产经营各环节持有有效版本文件，特制定本程序。

2．适用范围
适用于公司管理制度性文件、欧亿·体育（中国）有限公司的控制与管理。

3．定义
4．职责
4.1企业管理部为公司管理体系文件的归口管理部门。负责公司管理手册、管理体系通用文件的组织编写及管理工作。

4.2质量保证部、安全管理部、环保能源部、财务部、企业管理部（简称体系管理部门）分别负责质量、安全、环境、财务、综合管理体系文件的组织编写及管理工作。

4.3总经理办公室负责文本文件的发放管理。

4.4各单位
4.4.1负责按本程序规定进行各自职责范围内文件的编写、评审、修订和管理；
4.4.2负责本单位职责或专业管理范围内的文件欧亿·体育（中国）有限公司的收集、识别和管理。

5．管理程序
5.1文件的分类
公司管理制度性文件分四类:
5.1.1公司管理手册，是企业管理的纲领性文件。

5.1.2管理体系文件，由质量、安全、环境、财务、综合管理体系组成。其中综合管理包括工程、信息、审计、行政、党工、治安、其它等方面。

5.1.3专业管理类文件，由人力资源、设备设施、生产技术、计量自控、质量检验组成。

5.1.4过程控制类文件，由采购、供应、烧结、炼铁、炼钢、钢后、营销过程组成。

5.2文件的编号
5.2.1为便于编号,对各类文件规定字母代号如下:
公司管理手册
M

管理体系类文件
质量
安全
环境
财务
综合

Q
S
E
F
C

专业管理类文件
人力
资源
设备设施
生产
技术
计量自控
质量检验

rz
sb
sc
jk
zj

过程控制类文件
采购
供应
烧结
炼铁
炼钢
钢后
营销

cg
gy
sj
lt
lg
gh
yx

5.2.2文件的编号
LG/※** --编写年份﹟，其中：
LG表示龙钢集团公司代号；
※表示各类文件的字母代号；
**为各类文件排序号（从01开始，依次后续）；
﹟为文件版本标识。首版文件不加此标识；编写年份内第一次修订版本以A标识；第二次修订版本以B标识，依次类推。

5.3文件的编排格式
5.3.1用A4纸张排版，上下左右页边距均为2.5cm，附页眉字样如：“陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司管理文件 LG/M01--2006”；页眉字体为GB仿宋小4号，页码居下中;正反两面打印；
5.3.2文件标题为GB仿宋2号加粗；正文与标题间隔一行，字体为GB仿宋4号，行间距为20磅；每段落首行缩进2字符；
5.3.3文件条款序号参照认证体系文件序号形式，即阿拉伯数字加点依次排序；文件内容一般应含以下条款：
a.目的；
b.适用范围，指文件适用的业务范围；
c.定义, 指对有关术语的说明；
d.职责, 指文件所涉及责任单位的管理职责;
e.管理程序或工作内容，是文件的核心部分，必须表述清楚文件所规范业务的流程或工作内容；
f.引用文件，指文件中引用的其它文件的名称;
g.相关记录，指文件内容所涉及的表格记录及流程图（程序类文件必有）；
5.4文件的编写
5.4.1公司管理手册及体系通用文件由企业管理部组织编写。

5.4.2质量、安全、环境、财务、综合管理体系文件分别由各体系管理部门组织编写。

5.4.3人力资源文件由人力资源部组织编写（教培中心协助）；设备设施和生产技术类文件由生产部组织编写；计量自控、质量检验文件分别由计控中心、质量保证部组织编写。

5.4.4采购过程文件由炉料公司组织编写（物资供应公司协助）；钢后过程由营销部产品管理中心组织编写；供应、营销、烧结、炼铁、炼钢过程分别由物资总库、营销部、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂组织编写。

5.4.5各文件组织编写单位对文件编制需求识别和确认后，组织实施文件编写工作。

5.5文件的会签
5.5.1文件编写单位负责人要对所编文件的适宜性、实效性、可操作性进行严格把关,确保编写质量。文件编写人填制<文件会签、审批表报企业管理部。

5.5.2企业管理部组织相关单位或专业人员进行文件的讨论会签，对文件内容的协调性把关。

5.6文件的审批
5.6.1公司管理手册及质量、安全、环境、财务、综合等管理体系手册由管理者代表或公司主管领导审核，并提交总经理办公会讨论后由最高管理者批准。

5.6.2专业管理类和过程控制类文件由编制单位负责人及主管领导审核，公司主管企业管理的领导提交总经理办公会讨论后批准。

5.6.3产品标准、岗位操作规程、检验试验方法等技术性文件由各单位负责人及公司主管部门审核，总工程师批准。

5.7文件的发放和控制
5.7.1各类文件审批完毕，由其组织单位编制<文件清单，附正本文件一份（含电子版本）报企业管理部备案。由企业管理部填写<管理文件登记台帐。

a.电子版本文件由企业管理部统一在龙钢局域网络上发布，供各单位查询使用。

b.文本文件由其编写单位填写<文件发放表,交至总经理办公室发放

到各单位,各单位文件管理员在<收文登记表上登记后发至文件使用者。

5.7.2电子版本文件由企业管理部控制管理，随时更新确保其有效性。文本文件分受控和非受控两种状态,受控管理手册要加盖“受控”印章，注明发放号；其它受控文件只填发放号。

5.8文件的评审与更改
5.8.1文件组织编写单位每年至少组织一次文件的评审，征求各单位意见后，根据需要进行文件的更改。

5.8.2文件更改时由编写单位填写<文件更改单，并执行5.6条款后报企业管理部。

a.电子版本的更改由企业管理部在网络上进行,并在<管理文件登记台帐及<文件清单上进行备注。

b.文本文件的更改由总经理办公室通过杠改、换页或换版方式进行。

5.9文件的作废
当文件失去了存在的意义或条件时，编写单位要填报<文件作废、销毁单，经单位负责人审核、公司主管领导批准后报企业管理部。

5.9.1电子文件由企业管理部在网络上予以撤消。在<管理文件登记台帐及<文件清单上备注；在正本文件上加盖“保留作废”印章。

5.9.2文本文件应由总经理办公室进行回收销毁,需保留时加盖“保留作废”印章存留。

5.10检查和考核
5.10.1企业管理部每季度组织相关单位对各类文件的控制情况进行抽查,并考核。

5.10.2在内审时,对质量、安全、环境管理体系文件控制进行检查，对检查发现问题执行《纠正和预防措施管理程序》。

6.引用文件
纠正和预防措施管理程序
7.相关记录（见附件）
文件会签、审批表
文件清单
管理文件登记台帐